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哪个部门负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告?

题目
哪个部门负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告?

相似考题

1.中国人民银行设立哪一个机构，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告?

2.中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责包括()A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告B、建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息C、按照规定向中国人民银行报告分析结果D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

3.中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。()此题为判断题(对，错)。

4.我国负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是谁?

参考答案和解析
答案：中国反洗钱监测分析中心。
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  • 第1题：

    中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第2题：

    下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（）。

    A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。

    C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告


    正确答案：C

  • 第3题：

    中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。

    A:按照规定向中国人民银行报告分析结果
    B:制定金融机构反洗钱规章
    C:接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
    D:要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    答案：B
    解析：
    B选项是中国人民银行会同国务院金融监督管理机构的职责。

  • 第4题：

    中国人民银行设立反洗钱局，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。（）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第5题：

    中国人民银行设立（ ），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

    A.中国反洗钱监测分析中心

    B.会计部门

    C.保卫部门

    D.稽核部门


    正确答案：A

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