银行卡风险事件二类事件指()。A、空白成品卡丢失10-50张以上B、受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3-10张C、特约商户发生涉嫌欺诈交易金额10-30万元D、在社会上造成较大负面影响，涉及一个市或两个(含)以上县(市、区)的银行卡风险事件 - itgle

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题目

银行卡风险事件二类事件指()。

A、空白成品卡丢失10-50张以上

B、受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3-10张

C、特约商户发生涉嫌欺诈交易金额10-30万元

D、在社会上造成较大负面影响，涉及一个市或两个(含)以上县(市、区)的银行卡风险事件

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1.根据风险理论,风险的含义是()。A、风险是指某种事件发生的确定性B、风险是指某种事件发生的不确定性C、风险是指某种事件损失发生的确定性D、风险是指某种事件盈利发生的不确定性

2.银行卡风险事件三类事件指()。A、空白成品卡丢失10张以下B、受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3张以下C、特约商户发生涉嫌欺诈交易金额在10万元以下D、在社会上造成负面影响，涉及两个或两个以上乡(镇)的银行卡风险事件

3.银行卡风险事件一类事件指()。A、制卡信息泄露;因计算机系统信息泄露造成银行卡账户信息泄露B、空白成品卡丢失50张以上;受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露10张以上C、特约商户发生涉嫌欺诈交易金额30万元以上;我社布放的自助设备发生爆炸、抢劫、盗窃等案件D、在社会上造成重大负面影响，涉及两个或两个以上市的银行卡风险事件

4.指银行卡风险事件主要包括()。A、制卡信息发生泄露;空白成品卡在运输、保存、发放(移交)过程中发生丢失B、银行卡账户信息发生泄露，包括计算机系统银行卡账户信息泄露及不法分子在受理机具上进行侧录等导致银行卡账户信息发生泄露C、不法分子针对我社布放的自助设备实施的抢劫、爆炸、盗窃等案件;特约商户出现洗单、套现、恶意破产等欺诈行为D、被媒体曝光、由政府主管部门、上级单位认定的在社会上造成较大负面影响的银行卡风险事件;其他在银行卡业务运营中发生的风险事件

参考答案和解析

正确答案：ABCD

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第1题：

银行卡风险事件应急处置原则()。

A、快速处置原则
B、最小影响原则
C、严格保密原则
D、依法合规原则

正确答案：ABCD
第2题：

某公司的下列行为中，属于银行卡特约商户风险事件的有（　　）。

A.银行卡套现
B.欺诈
C.泄露持卡人账户信息
D.移机

答案：A,B,C,D
解析：
收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄露持卡人账户信息等风险事件的，应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易或收回受理终端（关闭网络支付接口）等措施，并承担因未采取措施导致的风险损失责任；涉嫌违法犯罪活动的，应当及时向公安机关报案。
第3题：

（）是指通过采取措施，降低风险事件发生的概率，减少风险事件造成的损失。
A．风险回避
B．风险自留
C．风险转移
D．风险抑制

错
第4题：

银行卡风险事件应急处臵措施有()类。

A.4
B.6
C.8
D.10

正确答案：B
第5题：

非系统性因素事件，相当于风险类别中的非系统性风险，主要是指宏观层面的事件。（　　）

答案：错
解析：
系统性因素事件，相当于风险类别中的系统性风险，主要是指一些宏观经济政策，包括货币政策、财政政策或者其他突发性政策等事件。非系统性因素事件，相当于风险类别中的非系统性风险，主要是指微观层面的事件，只影响到具体某个或某几个期货品种。

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