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异地客户办理上门核实业务需由( )审批后办理核实手续。A.分行分管运营行长B.营业机构营业室经理C.分行主管营销副行长D.营业机构主管运营行长

题目
异地客户办理上门核实业务需由( )审批后办理核实手续。

A.分行分管运营行长

B.营业机构营业室经理

C.分行主管营销副行长

D.营业机构主管运营行长

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1.持OK票的国际游客需在飞机起飞48小时前办理座位再核实手续．( )

2.开立异地结算账户时,对于企业法定代表人无法到营业机构柜台办理开户手续的,由( )及以上机构( )和( )共同上门面签,亲见客户法定代表人(或单位负责人)在单位银行账户相关业务授权委托书签名确认,完整留存对客户开户意愿和开户证明文件真实性的核实记录,并出具核实报告。A.一级分行B.二级分行C.客户部门D.运营管理部门

3.对于注册地和经营地均在异地(除海口地区以外)的企业办理上门核实,核实人员需提供《客户尽职调查表》,并( )签字确认,如单位实际经营地在海口市内,地址栏位需如实填写。A.单人B.双人C.营业机构营业室经理D.经营单位负责人

4.柜台人员办理涉及客户身份核实的业务,本人办理业务按照()审核无误后再办理业务。A、人证一致初审B、证件有效期审核C、证件真伪及联网核查审核D、辅助信息审核

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  • 第1题：

    上门核实领用的印鉴卡应于( )内交回(因异地开户核实等特殊情况需延期的应在《华夏银行账户业务上门核实申请表》中说明延期原因、明确计划交回时间),逾期未用或作废的须收回。

    A.领取当日

    B.3个工作日

    C.10个工作日

    D.没有限制


    答案：C

  • 第2题：

    客户本人因严重老弱病残等原因不能亲自办理补领新存款凭证(存单、折)、密码重置等业务的，可由本人出具授权委托书，通过公证或银行双人上门调查等方式核实客户有关情况后由授权代理人代为办理。


    参考答案：( √ )

  • 第3题：

    业务受理员受理客户的过户申请后，应核实客户欠费情况，如客户欠费未结清，将核实情况填入（）向客户反馈先结清欠费，再办理意见，同时通知抄表员催收电费。
    《变更用电业务需求表》
    略

  • 第4题：

    以下( )类型客户应办理上门核实。

    A.办理账户开立、变更、撤销、年检等业务时发现存在异常的客户

    B.分行已授信尚未开户的客户或分行目标优质客户提出上门核实申请的

    C.异地客户

    D.在开户及定期排查时发现同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的或者同一自然人是两个以上单位的法定代表人或单位负责人的，或者两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同情形的


    答案：ABCD

  • 第5题：

    某客户到营业厅办理暂拆复用手续，工作人员核实该户原办理暂拆手续已有5年，请根据相关规定回答该户允许办理暂拆复用手续吗？为什么？
    不能办理。根据暂拆规定：暂拆时间最长不得超过6个月，超过暂拆规定时间要求复装接电者，按新装手续办理。
    略

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