itgle.com

识别客户行为异常的主要技巧,不包括()A、注意客户关键身份信息B、查看客户风险等级C、要注意客户交易地点，重点关注异地交易D、观察客户经济状况与其投保产品价值匹配性

题目
识别客户行为异常的主要技巧,不包括()

A、注意客户关键身份信息

B、查看客户风险等级

C、要注意客户交易地点，重点关注异地交易

D、观察客户经济状况与其投保产品价值匹配性

相似考题

1.下列哪种情况出现时,应重新识别客户()。A.客户行为异常B.客户有洗钱嫌疑C.客户提前销户D.先前获得的客户身份资料存在疑点

2.可从客户的交易动机、交易地点、基础身份信息和非正常行为四个方面，识别客户的行为是否异常。()

3.客户行为或者交易情况出现异常的，金融机构应当重新识别客户，并中止为客户办理业务。此题为判断题(对，错)。

4.以下不属于识别客户交易异常的主要技巧的是()A、客户有关基础信息疑点B、客户洗风险等级不合理C、客户资金流动不合理D、从经济理性分析不合理

参考答案和解析
参考答案：C
更多“识别客户行为异常的主要技巧,不包括() ”相关问题

  • 第1题：

    客户行为或交易情况出现异常的,金融机构应当重新识别客户。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第2题：

    下列那种情况出现时，应重新识别客户?

    A、客户行为异常

    B、客户有洗钱嫌疑

    C、客户提出销户

    D、客户代理人没有授权


    答案：ABD

  • 第3题：

    下列哪种情况出现时，应重新识别客户（ ）。

    A.客户行为异常

    B.客户有洗钱嫌疑

    C.客户提出销户

    D.先前获得的客户身份资料存在疑点


    正确答案：ABD

  • 第4题：

    客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第5题：

    下列那种情况出现时，应重新识别客户?( )

    A.客户行为异常

    B.客户身份信息发生变化

    C.客户提出销户

    D.客户网银交易


    正确答案：AB

相关内容