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金融机构案件报送的标准和类型是经纪检监察部门或司法机关立案的各类案件，但不包括( )。A.经济案件B.违规经营案件C.成功堵截的案件D.诈骗、抢劫、盗窃案件

题目

金融机构案件报送的标准和类型是经纪检监察部门或司法机关立案的各类案件，但不包括( )。

A.经济案件

B.违规经营案件

C.成功堵截的案件

D.诈骗、抢劫、盗窃案件

相似考题

1.下列哪个案件不属于检察机关立案管辖( )。A.贪污案件B.抢劫案件C.玩忽职守案件D.私分国有资产案件

2.《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括()A.案件信息报送及登记B.案件调查C.案件审结D.行政处罚

3.各类金融案件包括()A、金融机构发生的经济案件(贪污、贿赂、挪用、侵占等)及资金风险案件B、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的案件C、发生诈骗、盗窃、抢劫、涉枪、窃(泄)密、计算机网络犯罪等案件D、可能对金融稳定和社会稳定造成较大影响的其他金融案件E、业务系统、网络系统发生故障，在4小时内难以恢复而影响对外营业的情况

4.银监会案件统计制度中,成功堵截的案件不一定是已经立案的案件。()此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    下列案件中,可以成为自诉案件的是()。

    A.渎职案件

    B.虐待案件

    C.抢劫案件

    D.盗窃案件


    正确答案：B

  • 第2题：

    银行业金融机构在案件处置工作中不包括下列哪一项内容

    A.案件调查

    B.案件审结

    C.案件评价

    D.案件信息报送及登记


    正确答案：C

  • 第3题：

    抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额1000万元以上的案件当向监管机构报送。( )


    答案：对
    解析：
    中国银行业监督管理委员会《商业银行操作风险管理指引》对应当向监管机构报送的重大操作风险事件给予明确的界定范围，包括：抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额1000万元以上的案件。

  • 第4题：

    下列由人民检察院立案侦查的案件是（）

    • A、自诉案件
    • B、贪污案件
    • C、抢劫案件
    • D、盗窃案件

    正确答案:B

  • 第5题：

    《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》所称案件包括：农村中小金融机构从业人员实施或因未正确履行岗位职责所引发的，以农村中小金融机构或其客户的资金、财产、权益为侵犯对象的侵占、挪用、破坏金融管理秩序以及诈骗、盗窃、抢劫等，应移送司法机关或经公安、司法机关立案侦查的案件。（）


    正确答案:正确

  • 第6题：

    金融机构案件报送的标准和类型是经纪检监察部门或司法机关立案的各类案件，但不包括以下哪一项（）

    • A、经济案件
    • B、违规经营案件
    • C、成功堵截的案件
    • D、诈骗、抢劫、盗窃案件

    正确答案:C

  • 第7题：

    下列案件中，可以成为自诉案件的是（）

    • A、渎职案件
    • B、盗窃案件
    • C、虐待案件
    • D、抢劫案件

    正确答案:C

  • 第8题：

    金融机构案件报送的标准和类型是经纪检监察部门或司法机关立案的各类案件，但不包括（）。

    • A、经济案件
    • B、违规经营案件
    • C、成功堵截的案件
    • D、诈骗、抢劫、盗窃案件

    正确答案:C

  • 第9题：

    单选题
    金融诈骗、盗窃、抢劫、涉枪案件简称（）。
    A

    刑事案件

    B

    四类案件

    C

    案件

    D

    违规事件


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    会计重大事件中（）是指会计运营机构发生诈骗、抢劫、盗窃等案件，已经或可能带来银行或客户资金损失的事项。
    A

    风险案件

    B

    会计案件

    C

    事故案件

    D

    运营案件


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    以下哪种类型的案件不属于侵财类案件？（）
    A

    盗窃

    B

    诈骗

    C

    伤害

    D

    抢劫


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》所称案件包括：农村中小金融机构从业人员实施或因未正确履行岗位职责所引发的，以农村中小金融机构或其客户的资金、财产、权益为侵犯对象的侵占、挪用、破坏金融管理秩序以及诈骗、盗窃、抢劫等，应移送司法机关或经公安、司法机关立案侦查的案件。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在下列案件中，属于自诉范围的案件是()

    A.盗窃案件

    B.抢劫案件

    C.虐待案件

    D.伤害案件


    参考答案：C

  • 第14题：

    《银行业金融机构案件处置工作规程》中所称银行业金融机构案件处置工作包括

    A.案件信息报送及登记

    B.案件调查

    C.案件审结

    D.后续处置


    正确答案：ABCD

  • 第15题：

    以下哪种类型的案件不属于侵财类案件？（）

    • A、盗窃
    • B、诈骗
    • C、伤害
    • D、抢劫

    正确答案:C

  • 第16题：

    涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入（）案件进行统计。

    • A、第一类案件。
    • B、第二类案件。
    • C、第三类案件。
    • D、以上均不是。

    正确答案:A

  • 第17题：

    下列对案件统计归类和处置表述不正确的是（）

    • A、单纯商业贿赂案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴。
    • B、银行业金融机构报送《案件风险信息报告》时，应初步明确案件所属类别。
    • C、银行业金融机构只对第一、二类案件按照监管规定开展案件调查、审计和后续处置工作。
    • D、成功堵截的案件或事件，以《案件风险信息（成功堵截）》格式上报，不纳入案件统计。

    正确答案:B

  • 第18题：

    会计重大事件中（）是指会计运营机构发生诈骗、抢劫、盗窃等案件，已经或可能带来银行或客户资金损失的事项。

    • A、风险案件
    • B、会计案件
    • C、事故案件
    • D、运营案件

    正确答案:A

  • 第19题：

    下列案件中，属于告诉才处理的案件是（）。

    • A、抢劫案件
    • B、渎职案件
    • C、虐待案件
    • D、盗窃案件

    正确答案:C

  • 第20题：

    金融诈骗、盗窃、抢劫、涉枪案件简称（）。

    • A、刑事案件
    • B、四类案件
    • C、案件
    • D、违规事件

    正确答案:B

  • 第21题：

    单选题
    金融机构案件报送的标准和类型是经纪检监察部门或司法机关立案的各类案件，但不包括（）。
    A

    经济案件

    B

    违规经营案件

    C

    成功堵截的案件

    D

    诈骗、抢劫、盗窃案件


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下列对案件统计归类和处置表述不正确的是（）
    A

    单纯商业贿赂案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴。

    B

    银行业金融机构报送《案件风险信息报告》时，应初步明确案件所属类别。

    C

    银行业金融机构只对第一、二类案件按照监管规定开展案件调查、审计和后续处置工作。

    D

    成功堵截的案件或事件，以《案件风险信息（成功堵截）》格式上报，不纳入案件统计。


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    金融机构案件报送的标准和类型是经纪检监察部门或司法机关立案的各类案件，但不包括以下哪一项（）
    A

    经济案件

    B

    违规经营案件

    C

    成功堵截的案件

    D

    诈骗、抢劫、盗窃案件


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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