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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以( )。A封存B公开C保密

题目

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以( )。

A封存

B公开

C保密

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1.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以()。A.保密B.公开C.封存D.损毁

2.保险公司对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。()此题为判断题(对，错)。

3.反洗钱法对公民和组织的信息保密,规定了有关人员的保密义务,这包括( )。A、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密;非依法律规定，不得向任何单位和个人提供B、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查C、司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼D、国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，作为我国统一的大额交易和可疑交易报告接收、分析机构，避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密

4.金融机构对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以( )A、封存B、公开C、保密

更多“对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以( )。A封存B公开C保密 ”相关问题

  • 第1题：

    关于反洗钱信息保密,以下说法正确的是()

    A、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

    B、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供

    C、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查

    D、司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第3题：

    对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（ ）。

    A.公开

    B.保密

    C.登记备案

    D.以上都不对


    正确答案：B

  • 第4题：

    中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的()信息予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

    A、客户身份资料

    B、大额交易信息

    C、可疑交易信息

    D、客户开户资料


    参考答案：ABC

  • 第5题：

    关于金融机构保密义务以下说法正确的是:

    A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构必须绝对保密。

    B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构不得以任何形式对外提供。

    C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以向同业金融机构提供。

    D.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以依法对外提供。


    正确答案：D

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