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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或者当日累计人民币交易()元以上或者外币交易等值( )美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。A5万，5000B10万，1万C20万，1万D50万，5万

题目

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或者当日累计人民币交易()元以上或者外币交易等值( )美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A5万，5000

B10万，1万

C20万，1万

D50万，5万

相似考题

1.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,单笔或者当日累计人民币交易()万元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。A.5B.10C.15D.20

2.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转。金融机构应当做为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。

3.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或者当日累计人民币交易()以上或者外币交易等值()美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当做为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告?

4.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()元以上或者外币等值()美元以上的境内款项划转，金融机构应当做为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。

更多“《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,单笔或者当日累计人民币交易()元以上或者外币 ”相关问题

  • 第1题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他行为的现金支取。此行为属于()

    A、可疑交易

    B、 高风险交易

    C、频繁交易

    D、大额交易


    参考答案：D

  • 第2题：

    银行从业资格考试:根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是(

    .根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是(　　)。

    A.当日累计30万元人民币的现金结汇

    B.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易

    c.单笔或者当日累计人民币交易20万元以下的现金缴存

    D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

     


    A［解析］单笔或当日累计人民币交易20万元以上的现金结售汇属于报告主体应报告的大额交易.

  • 第3题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。

    A、20，1

    B、20，2

    C、1，1000

    D、2，2000


    参考答案：A

  • 第4题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。


    答案：200万，20万

  • 第5题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的自然人客户银行账户跨境转账的大额人民币报告标准是()

    A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)

    B.当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)

    C.当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)

    D.当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)


    参考答案：C

  • 第6题：

    以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是( )。

    A、法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转

    B、法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转

    C、自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

    D、自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转


    正确答案：ABCD

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