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涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的中国人民银行应进行()。A现场检查B行政调查C案件协查D信息分析

题目

涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的中国人民银行应进行()。

A现场检查

B行政调查

C案件协查

D信息分析

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1.反洗钱内控制度应当包括下列内容:()A.客户身份识别B.反洗钱培训宣传C.配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查D.重大洗钱案件应急处置

2.市场监督执法办案人员在案件调查取证过程中,一般无权采取措施是()A、对涉嫌的物品或者场所进行检查;B、向有关单位收集、调取与案件有关的原始证据;C、采取拍照、录像等方式记录现场情况;D、对自然人的人身或者住所进行检查。

3.对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，应采取()A.现场检查B.行政调查C.案件协查D.信息分析

4.监察机关对违反行政纪律的行为进行调查处理的程序有：()。A.对需要调查处理的事项进行初步审查认为有违反行政纪律的事实，需要追究行政纪律责任的，予以立案B.组织实施调查，收集有关证据C.有证据证明违反行政纪律，需要给予行政处分或者作出其他处理的，进行审理D.作出监察决定或者提出监察建议。

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  • 第1题：

    对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的应采取()

    A.现场检查

    B.现状调查

    C.案件协查

    D.信息分析


    答案：A

  • 第2题：

    中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在涉嫌违反反洗钱规定,且需要进一步收集证据的,应进行现场检查。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第3题：

    反洗钱行政主管部门依法对涉嫌洗钱的可疑交易活动予以核实和查证的行为是()

    A.现场检查

    B.现场走访

    C.反洗钱调查

    D.高管约谈


    正确答案：C

  • 第4题：

    现场检查报告的主要内容包括()。

    A、现场检查基本情况

    B、被查单位执行反洗钱规定的基本情况

    C、被查单位涉嫌违反反洗钱规定的具体情况

    D、提出依法应当给予行政处罚、不予行政处罚、移送等情况的建议及其依据

    E、其他值得关注的问题


    参考答案：ABCDE

  • 第5题：

    银监会及其派出机构对已立案的涉嫌违法行为，由监督检查部门进行全面、综合、客观、公正、的调查，收集有关证据;必要时，依法进行现场检查。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

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