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根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查中的询问对象是：A.金融机构主管B.金融机构有关人员C.非金融机构工作人员D.金融机构反洗钱工作人员
题目
根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查中的询问对象是：
A.金融机构主管
B.金融机构有关人员
C.非金融机构工作人员
D.金融机构反洗钱工作人员
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第1题：
《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。
A.金融机构
B.金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构
C.银行业、证券业、保险业从业机构
D.银行
参考答案：B -
第2题：
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行反洗钱调查时,下列哪一种作法是不允许的?()A、调查人员不少于2人
B、调查人员出示合法证件和调查通知书
C、询问金融机构有关人员，要求其说明情况
D、询问时进行现场录音，做为调查资料留存
参考答案：D
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第3题：
某金融机构工作人员违反保密规定，将反洗钱调查的信息泄露给当事人，请问，根据《反洗钱法》有关规定，人民银行应对此如何作出处罚？
正确答案：由人民银行或其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，对金融机构处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。
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第4题：
根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款。()A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和联系记录的
C.违反保密规定，泄露有关信息的
D.拒绝提供调查资料的
参考答案：ABCD -
第5题：
《反洗钱法》的适用范围是国内金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。
此题为判断题(对，错)。
正确答案：×
《反洗钱法》的适用范围是在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。