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《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由()负责。A.中国人民银行B.公安部C.财政部D.中国银行业监督管理委员会

题目
《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由()负责。

A.中国人民银行

B.公安部

C.财政部

D.中国银行业监督管理委员会

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1.按照《反洗钱法》规定,人民银行反洗钱监督管理职责有()。A.组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，在职责范围内调查可疑交易活动B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况D.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

2.《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。A、中国人民银行B、中国银行业监督管理委员会C、公安部D、财政部

3.《反洗钱法》的主要内容有（ ）。A．规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作B．明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工C．明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务D．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限E．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任

4.《反洗钱法》的主要内容有( )。A．规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作B．明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工C．明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务D．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限E．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任

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  • 第1题：

    根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，中国人民银行承担的反洗钱职责是：

    A.组织、协调全国的反洗钱工作

    B.负责反洗钱的资金监测

    C.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    D.在职责范围内调查可疑交易活动

    E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责


    正确答案：ABCDE

  • 第2题：

    《中华人民共和国反洗钱法》中规定国务院反洗钱行政主管部门的职责有：

    A.组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测

    B.制定或会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，并对所监督的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

    C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    D.在职责范围内调查可疑交易活动

    E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责


    正确答案：ACDE

  • 第3题：

    下列关于《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)的主要内容，表述有误的是( )。

    A．规定中国人民银行协助国务院金融监督管理机构开展全国的反洗钱监督管理工
    作，明确国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工
    B．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
    C．明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
    D．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任，包括反洗钱行政主管部门以及其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员的法律责任，和金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员、直接责任人员的法律责任

    答案：A
    解析：
    A没有要求中国人民银行协助国务院金融监督管理机构，即A选项错误。故选A。

  • 第4题：

    按照反洗钱法规定,国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有哪些?


    答案：国务院金融监督管理机构是指中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会。它们应履行的反洗钱监管职责主要有：参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告，审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准，以及法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

  • 第5题：

    下列关于《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)的主要内容，表述有误的 是（ ）。

    A．规定中国人民银行协助国务院金融监督管理机构开展全国的反洗钱监督管理工作，明确国 务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工

    B．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限

    C．明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务

    D．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任，包括反洗钱行政主管部门以及其他依法负有反洗 钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员的法律责任，和金融机构及其直接负 责的董事、高级管理人员、直接责任人员的法律责任


    正确答案：A
    没有要求中国人民银行协助国务院金融监督管理机构，即A选项错误。故选A。

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