itgle.com

根据《反洗钱法》及相关规定,客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。A.代理人B.被代理人C.代理人和被代理人D.受益人

题目
根据《反洗钱法》及相关规定,客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A.代理人

B.被代理人

C.代理人和被代理人

D.受益人

相似考题

1.客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对()身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。A.代理人B.被代理人C.代理人和被代理人D.客户

2.客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行()。A.核对B.登记C.核对并登记D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件

3.根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他人代理办理业务的,金融机构应当只对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。()此题为判断题(对，错)。

4.客户由他人代理办理业务的，银行应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。 （ ）此题为判断题(对，错)。

更多“根据《反洗钱法》及相关规定,客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。 ”相关问题

  • 第1题：

    客户由他人代理在金融机构办理业务的,金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记,可以不对代理人审核。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第2题：

    客户由他人代理在金融机构办理业务的，当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记，可以不对代理人审核。()


    参考答案：错

  • 第3题：

    根据《反洗钱法》的规定，下列关于客户身份识别的表述，错误的是( )。


    A.客户由他人代理办理业务的，应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

    B.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的．还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

    C.在为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时．应当要求客户出示有效身份证件．进行核对并登记

    D.金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息

    答案：C
    解析：
    《中华人民共和国反洗钱法》第十六条规定，“金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。”

  • 第4题：

    客户由他人代理办理业务的，金融机构应当（）身份证件或者其他身份证明文件。

    A.核对并登记代理人

    B.核对并登记被代理人

    C.核对并登记代理人和被代理人

    D.核对代理人、核对并登记被代理人


    正确答案：C

  • 第5题：

    客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对( )的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

    A、代理人

    B、被代理人

    C、经办人

    D、承办人


    参考答案：AB
    解析：规范保险营销团队管理通知

相关内容