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根据规定，银行业金融机构报告可疑交易的标准有()项。A、13B、15C、17D、18

题目

根据规定，银行业金融机构报告可疑交易的标准有()项。

A、13

B、15

C、17

D、18

相似考题

1.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易和可疑交易报告。同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构只需提交一项大额交易报告。()此题为判断题(对，错)。

2.在银行业机构的可疑交易报告标准中,有关外商投资企业的可疑交易标准有哪些?

3.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为有( )项。A.11B.17C.18D.20

4.以下说法中哪个是正确的?A.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告B.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交一份大额交易报告C.同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的，金融机构只需提交大额交易报告D.同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的，金融机构只需提交可疑交易报告

参考答案和解析
参考答案：D
更多“根据规定,银行业金融机构报告可疑交易的标准有()项。A、13B、15C、17D、18 ”相关问题

  • 第1题：

    金融机构在分析可疑交易报告类型时,可参考()。

    A.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

    B.可疑交易类型和识别点对照表(银行业参考版)

    C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法

    D.金融机构自定义筛选指标以及实践经验


    参考答案：BD

  • 第2题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行业金融机构的可疑交易报告标准共有17条(18条)()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错

  • 第3题：

    具体列举了商业银行可疑交易标准的是()

    A:《反洗钱法》
    B:《银行业监督管理法》
    C:《金融机构反洗钱规定》
    D:《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

    答案：D
    解析：
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了商业银行可疑交易标准。

  • 第4题：

    银行业金融机构涉嫌洗钱的可疑交易报告标准分为哪四类?


    答案：(1)可疑交易报告标准的一般规定;(2)客户为外商投资企业、证券经营机构、保险机构的可疑交易报告标准;(3)客户为自然人的可疑交易报告标准;(4)其他可疑交易报告标准。

  • 第5题：

    下列选项中.明确规定了银行业金融机构可疑交易标准的是（ ）。
    A.《金融机构反洗钱规定》
    B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
    C.《反洗钱法》
    D.《银行业监督管理法》


    答案：B
    解析：
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》是根据反《反洗钱法》、《中国人民银行法》等有关法律、行政法规制定的，它对大额交易和可疑交易标准作出了明确规定。

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