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单位客户大额资金汇划业务电话核实不可以由()进行核实。A、客户经理B、支行行长C、集中中心处理柜员D、网点复核岗位柜员

题目
单位客户大额资金汇划业务电话核实不可以由()进行核实。

A、客户经理

B、支行行长

C、集中中心处理柜员

D、网点复核岗位柜员

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1.我行客户汇往异地工行客户10万元，请问应选择哪个汇路和交易()A、小额系统3198小额支付普通贷记B、大额系统3321大额支付普通汇兑C、电子汇划8520汇出汇款D、电子汇划3422内部账划拨

2.根据《小企业授信工作尽职指引》规定:下列说法错误的是()。A.客户经理应对客户提供的资料以及所收集信息的合法性、真实性进行核实B.客户经理对核实的过程和结果应予以记载C.客户经理的核实以实地调查为主D.客户经理的信息收集与核实不可以同时进行

3.我行客户付款超过()万(含)的均需由业务主管电话核实。A、10万B、20万C、50万D、100万

4.银行收到委托收款凭证，应及时通知客户，并做好().A、业务说明B、业务跟踪C、电话核实D、交接签收

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  • 第1题：

    单位大额往账支付交易,当凭证类型为单位结算业务申请凭证时,未签约支付密码器的账户,且支付金额在500万(含)以上的大额支付业务需单人电话核实。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第2题：

    前台柜员在审核支付凭证过程中发现金额、签章、账号、凭证号码、用途等要素存在涂改、变造等疑点时，也必须主动与开户单位财务人员或财务主管电话联系，核实支付业务的真实性。对于电话联系核实确认的结果要在《大额支付联系确认登记簿》中详细记录备查。

    判断对错


    参考答案：正确

  • 第3题：

    系统内电子汇划业务是指系统内各行际间通过资金清算系统进行异地资金汇划。（)


    正确

  • 第4题：

    柜面操作人员在受理非开户单位财务人员提交的各种大额支付凭证(现金支票、转账支票、信汇凭证、电汇凭证、业务委托书及其他支付凭证)时，要按照“谁接单，谁联系”的原则，与付款单位进行电话联系确认，对于电话联系核实确认的结果要在《大额支付联系确认登记簿》中详细记录。

    判断对错


    参考答案：错误

  • 第5题：

    期货公司在对客户进行实名制审核时，应对照有效身份证明文件，核实个人客户是否本人亲自开户，核实单位客户是否由代理人开户。（ ）


    答案：对
    解析：
    《期货市场客户开户管理规定》第九条规定，期货公司在对客户进行实名制审核时，应对照有效身份证明文件，核实个人客户是否本人亲自开户，单位客户是由代理人开户。

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