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反洗钱的工作理念是()。A.规则为本B.风险为本C.信用为本D.信用为本

题目
反洗钱的工作理念是()。

A.规则为本

B.风险为本

C.信用为本

D.信用为本

相似考题

1.()年,金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资法指引:高级原则和程序》,将风险为本的理念引入反洗钱工作A、2003年B、2007年C、2012年D、2013年

2.按反洗钱体系运行的方式,反洗钱体系包括:意识、理念、制度、行为四个子系统()此题为判断题(对，错)。

3.做好反洗钱工作的重要意义包括()A.做好反洗钱工作是遏制犯罪的客观需要B.做好反洗钱工作是维护金融机构声誉及金融稳定的需要C.做好反洗钱工作是维护国家利益、履行国际承诺的需要D.做好反洗钱工作是提高货币服务业的金融透明性的需要

4.公司建立反洗钱领导小组的职责：()A、负责反洗钱工作全面部署和监督管理工作，制定反洗钱工作制度，负责对反洗钱工作的有效实施负责。B、负责反洗钱工作的具体实施，履行反洗钱义务，配合公安机关对可疑交易资金的侦查。C、发挥一线直接接触客户及客户交易情况的优势，履行反洗钱义务，执行反洗钱工作小组的相关要求。D、负责反洗钱工作全面部署和工作的具体实施。

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  • 第1题：

    对金融机构反洗钱工作监督检查情况实施评估,主要是是对下列哪些情况进行评估()

    A、上级机构对下级分支机构反洗钱工作的监督检查

    B、同级内部审计部门对反洗钱工作的稽核审计

    C、反洗钱专门工作部门对反洗钱岗位人员履责情况检查

    D、监管部门对金融机构反洗钱工作开展的监督检查


    参考答案：ABC

  • 第2题：

    反洗钱工作是全行性工作，反洗钱工作领导小组成员单位均是反洗钱工作责任部门。()

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第3题：

    （ ）的反洗钱管理理念，是全球反洗钱监管和执行机构一致认同并极力遵循的国际标准和工作方法。

    A.预防为主
    B.集中控制
    C.风险为本
    D.以人为本

    答案：C
    解析：
    风险为本的反洗钱管理理念，是全球反洗钱监管和执行机构一致认同并极力遵循的国际标准和工作方法。

  • 第4题：

    ()年，金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引：高级原则和程序》，将风险为本的理念引入反洗钱工作。

    A.2003年

    B.2007年

    C.2012年

    D.2013年


    正确答案：C

  • 第5题：

    反洗钱工作的意义主要有（）。

    A.做好反洗钱工作是维护国家利益的客观需要
    B.反洗钱工作是严厉打击经济犯罪的需要
    C.反洗钱工作是维护商业银行信誉及金融稳定的需要
    D.做好反洗钱工作是遏制其他严重刑事犯罪的需要
    E.做好反洗钱工作是维护社会利益的客观需要

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    反洗钱主要预防和打击各种洗钱及相关犯罪活动，反洗钱工作的意义主要有以下方面：
    （1）做好反洗钱工作是维护国家利益和社会利益的客观需要。
    （2）做好反洗钱工作是严厉打击经济犯罪的需要。
    （3）做好反洗钱工作是遏制其他严重刑事犯罪的需要。
    （4）做好反洗钱工作是维护商业银行信誉及金融稳定的需要。

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