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中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话时,应填制什么法律文本?经本行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准后提前多少个工作日送达金融机构?

题目
中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话时,应填制什么法律文本?经本行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准后提前多少个工作日送达金融机构?

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1.中国人民银行及其分支机构走访金融机构时,应填制什么法律文本?经部门负责人批准后提前多少个工作日送达金融机构?

2.中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话需提前()送达通知书，告知对方谈话内容，参加人员、时间、地点等A.5日B.10日C.1日D.2日

3.中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话需要()批准后可执行A.中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员B.被约见人C.单位负责人D.部门负责人

4.中国人民银行及其分支机构书面询问金融机构时,应当填制什么法律文书,金融机构应自送达之日起多少个工作日内书面回复被询问的问题。

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  • 第1题：

    中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写《反洗钱协助调查申请表》,报请()批准。

    A.中国人民银行

    B.需要协助调查的省一级分支机构

    C.本行(部)行长(主任)

    D.本行(部)主管副行长(副主任)


    参考答案：A

  • 第2题：

    反洗钱现场检查如需延期,应报本行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准,并于现场检查通知书确定的离场日()天前告知被查单位。

    A、1

    B、2

    C、3

    D、5


    参考答案：C

  • 第3题：

    中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话结束后,应填写反洗钱非现场监管约见谈话记录,并经被约见人签字确认。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第4题：

    中国人民银行及其分支机构反洗钱执法部门就每个被查单位要分别(),经本行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准后组织实施。

    A、填写现场检查立项审批表

    B、制定现场检查实施方案

    C、编制现场检查通知书

    D、现场检查调阅清单


    参考答案：AB

  • 第5题：

    中国人民银行及其分支机构书面询问金融机构时,应填制反洗钱非现场监管质询通知书,经()批准后送达被询问的金融机构。

    A、行长

    B、分管行长

    C、部门负责人

    D、负责人


    参考答案：C

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