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指出反洗钱调查应遵循的原则?

题目
指出反洗钱调查应遵循的原则?


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  • 第1题:

    反洗钱调查过程中应遵循哪些基本原则?


    答:合法 合理 效率 保密

  • 第2题:

    调查应遵循哪些原则和科学程序?
    一项成功的市场调查,必须坚持以下原则:
    (1)真实性和准确性原则;
    (2)全面性和系统性原则;
    (3)经济性原则;
    (4)时效性原则。
    市场调查的步骤大致可分为四个阶段:
    (1)市场调查的准备阶段,即决策、设计、筹划阶段。具体工作包括确定调查任务,设计调查方案,组建调查队伍等;
    (2)市场调查搜集资料阶段。该阶段调查者与被调查者进行接触,是整个市场调查工作中唯一的现场实施阶段;
    (3)市场凋查研究阶段。这是出成果的阶段;
    (4)市场调查总结阶段。主要任务是撰写调查报告,总结调查工作,评估调查结果。

  • 第3题:

    试论述市场调查应遵循的原则


    ABCD

  • 第4题:

    金融机构应遵循的反洗钱工作原则是( )。

    A、合法审慎原则

    B、保密原则

    C、与司法机关行政机关全面合作的原则

    D、安全原则


    正确答案:ABC

  • 第5题:

    选择会议调查方法应遵循的原则是:()原则、()原则、()原则、()原则。应用会议调查方法时应遵循的原则是:()原则、()原则、()原则。
    必要性;有效性;可行性;最佳性;慎密性;灵活性;经济性