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可疑交易的报告程序由哪几部分组成?

题目
可疑交易的报告程序由哪几部分组成?

相似考题

1.可疑交易报告流程：()A、可疑交易岗作为甄别可疑交易的业务部门。当发现有可疑交易时，应于发现当日书面向公司合规审查部报告。B、经合规审查部分析确认为可疑交易的，由该机构填写《期货业金融机构可疑交易报告表》。经公司负责人签字后，以书面形式和电子文档形式向反洗钱监测分析中心上报。C、对于业务部门报告后，经公司合规审查部分析认定为非可疑交易的交易，公司对此设立专门的档案，以备核查。D、反洗钱工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

2.市场调查报告的结构由哪几部分组成?

3.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。A、大额交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告和可疑交易报告D、大额交易报告或可疑交易报告

4.教育文献综述报告一般由哪几部分组成？

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  • 第1题：

    可疑交易报告分为()。

    A.日常可疑交易报告

    B.人工发起可疑交易报告

    C.回溯性分析报告

    D.大额可疑交易报告


    正确答案：ABC

  • 第2题：

    教育文献综述报告一般由哪几个部分组成？
    （1）研究的问题（或问题的提出，或文献综述的目的）。
    （2）文献检索范围与方法。
    略

  • 第3题：

    数据分析报告由哪几部分组成____，___,____，___,__。


    标题;正文;落款;附录

  • 第4题：

    以下关于可疑交易报告主体说法正确的是：

    A.可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收

    B.可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收

    C.可疑交易报告应在可疑交易发生后的10个工作日内报告

    D.可疑交易报告仅由金融机构总部提交

    E.可疑交易报告也可由金融机构分支机构提交


    正确答案：BCE

  • 第5题：

    工作分析效果评估报告由哪几部分组成？
    （1）评估报告的封面。
    （2）整个工作分析效果评估方案介绍。
    （3）工作分析效果评估的实施。
    （4）介绍实施评估后的各种测量结果。
    （5）成本与效益分析。
    略

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