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对于《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十二条中“保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同”,或是“保险费金额人民币20万元以上或者外币等值万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同”等规定情形,保险公司识别人身保险(含团险)客户的起点金额应如何计算?

题目
对于《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十二条中“保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同”,或是“保险费金额人民币20万元以上或者外币等值万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同”等规定情形,保险公司识别人身保险(含团险)客户的起点金额应如何计算?

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1.根据《中国人民财产保险股份有限公司反洗钱工作办法》,下列(),公司各分支机构在订立保险合同时,应确认投保人与被保险人的关系,核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。A、保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同B、单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同C、保险费金额人民币10万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同D、保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同

2.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,对于保险费多少金额以上且以转账形式缴纳的保险合同,保险公司在订立保险合同时,应开展客户身份识别?

3.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,对于单个被保险人保险费多少金额以上且以现金形式缴纳的人身保险合同,保险公司在订立保险合同时应当开展客户身份识别?

4.以下哪些情况,保险公司在订立保险合同时,应对客户身份进行识别,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件()A、单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同B、保险费金额人民币20万元以上或者外币等值1万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同。C、单个被保险人保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以下且以现金形式缴纳的人身保险合同D、保险费金额人民币10万元以下或者外币等值1万美元以下且以转账形式缴纳的保险合同

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  • 第1题：

    根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,对于保险费多少金额以上且以现金形式缴纳的财产保险合同,保险公司在订立保险合同时应当开展客户身份识别?


    答案：保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同。

  • 第2题：

    我们需要在什么时候进行客户身份识别呢?()

    A.与客户订立保险合同时：单个被保人保险费金额人民币2万元以上或外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同

    B.客户申请解除保险合同时：退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1 万元以上或者外币等值1000 美元以上的

    C.理赔或给付保险金时：金额为人民币1 万元以上或者外币等值1000 美元以上的

    D.客户委托他人办理业务时


    答案：ABCD

  • 第3题：

    签订单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同时，保险公司应采取哪些客户身份识别措施。


    正确答案：（1）确认投保人与被保险人的关系 （2）核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件 （3）登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息 （4）留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

  • 第4题：

    单个被保险人保险费金额()以上且以现金形式缴纳的人身保险合同,保险费金额()以上且以转账形式缴纳的保险合同,保险公司在订立保险合同时,应确认投保人与被保险人的关系,核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

    A、人民币2万元以上或者外币等值2000美元;人民币10万元以上或者外币等值2万美元

    B、人民币1万元以上或者外币等值2000美元;人民币20万元以上或者外币等值2万美元

    C、人民币2万元以上或者外币等值2000美元;人民币20万元以上或者外币等值2万美元

    D、人民币1万元以上或者外币等值2000美元;人民币10万元以上或者外币等值2万美元


    答案：C

  • 第5题：

    办理以下哪些业务时，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？

    A.保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同

    B.保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同

    C.单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同

    D.单个被保险人保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险

    E.保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同


    正确答案：BCE

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