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为什么说金融机构是反洗钱的第一道防线?

题目
为什么说金融机构是反洗钱的第一道防线?

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1.为什么说人民调解是维护社会稳定的“第一道防线”?

2.客户身份识别是反洗钱工作的基础，是金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险的第( )道安全防线。A.一B.二C.三D.以上都不是

3.客户身份识别制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的()防线。A、第一道B、第二道C、第三道D、最后一道

4.大额和可疑交易报告是反洗钱工作的基础，是金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险的第一道安全防线。()

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  • 第1题：

    仅反洗钱岗是防范公司被利用洗钱的第一道防线,在客户身份识别和风险评估方面承担重要的责任。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错

  • 第2题：

    金融机构内部控制要求建立一线岗位（）为基础的第一道监控防线。(三级)
    双人、双职、双责
    略

  • 第3题：

    周界防范是安防系统的（）。

    A．关键防线

    B．第一道防线

    C．立体防线

    D．最终防线


    第一道防线

  • 第4题：

    金融机构反洗钱核心制度,起着反洗钱“第一道防线”的重要作用的是()。

    A、反洗钱内部控制制度

    B、客户身份识别制度

    C、客户身份资料和交易记录保存制度

    D、大额交易和可疑交易报告制度


    参考答案：BCD

  • 第5题：

    框架结构的第一道防线是 ；联肢抗震墙结构的第一道防线是 ；框架-抗震墙结构体系中的第一道防线是 。


    正确

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