1.我国《反洗钱法》规定的反洗钱制度包括( )。A.客户身份识别制度B.大额交易报告制度C.可疑交易报告制度D.客户身份资料和交易记录保存制度
2.《金融机构反洗钱规定》中对金融机构建立和实施客户身份识别制度的具体要求是什么?
3.《金融机构反洗钱规定》是金融机构反洗钱工作的基础法律制度,确定了金融机构反洗钱工作的基本法律框架。《金融机构反洗钱规定》规定了金融机构反洗钱的()的制度A、反洗钱的工作原则B了解客户制度C大额现金交易报告制度D、可疑交易报告制度E、保存记录制度
4.金融机构应当按照规定建立和实施()。A、反洗钱内控制度B、反洗钱培训制度C、客户身份识别制度
第1题:
下列说法不正确的是( )。
A.《商业银行法》存款自愿、取款自由、为客户保密的基本原则奠定了对客户隐私进行保护的法律基础
B.《商业银行法》在相应章节中规定的查询客户账户信息和交易信息的法定机关种类、权限及程序可被视为我国对客户隐私进行保护的基本规范
C.《反洗钱法》明确规定了金融机构应该对反洗钱信息保密
D.我国对客户隐私保护进行了专门的立法
第2题:
第3题:
社会主义改造奠定了中国的制度基础。
第4题:
第5题:
()朝时奠定了现在我国疆域的基础。