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更多“奠定了我国反洗钱工作中“了解客户”制度的实施基础是什么? ”相关问题
  • 第1题:

    下列说法不正确的是( )。

    A.《商业银行法》存款自愿、取款自由、为客户保密的基本原则奠定了对客户隐私进行保护的法律基础

    B.《商业银行法》在相应章节中规定的查询客户账户信息和交易信息的法定机关种类、权限及程序可被视为我国对客户隐私进行保护的基本规范

    C.《反洗钱法》明确规定了金融机构应该对反洗钱信息保密

    D.我国对客户隐私保护进行了专门的立法


    正确答案:D

  • 第2题:

    国务院哪部行政法规的发布实施,奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的基础?


    答案:《个人存款账户实名制规定》的发布实施,奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的实施基础。

  • 第3题:

    社会主义改造奠定了中国的制度基础。


  • 第4题:

    为什么说确定反洗钱调查主体为后续的一系列制度奠定了组织基础?


    答案:具体表现在,确定了反洗钱调查主体,实际上就确定了反洗钱调查权的享有者、调查行为的组织和实施者;当反洗钱调查中出现异议时,就成为行政复议的被申请人和行政诉讼的被告;当反洗钱调查违法,造成相对人合法权益损害时,就成为行政赔偿的赔偿义务机关。

  • 第5题:

    ()朝时奠定了现在我国疆域的基础。


    参考答案:清