反洗钱现场检查有哪些方法?

反洗钱现场检查有哪些方法?

第1题：

反洗钱现场检查生效的条件有哪些?

答案：(1)现场检查的主体必须合法;(2)现场检查适用的法律法规和规章要准确;(3)现场检查的程序必须合法;(4)现场检查的形式要合法。
第2题：

《反洗钱现场管理办法》规定反洗钱现场检查包括?

答案：反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和现场检查处理等。
第3题：

变电验收管理的验收方法有哪些(____)

资料检查$; $旁站见证$; $现场检查$; $现场抽查

答案：A,B,C,D
解析：
第4题：

反洗钱《现场检查意见书》包括哪些内容?

答案：包括检查时间、检查事项、检查内容、检查结论等。
第5题：

反洗钱《现场检查立项审批表》应载明哪些内容?

答案：列明检查对象、检查内容、时间安排等内容。