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更多“与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取哪些持续的客户身份识别措施?() ”相关问题
  • 第1题:

    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,在与客户的业务存续期间,应当采取()客户身份识别措施

    A.一次性的

    B.间隔的

    C.定期的

    D.持续的


    答案:D

  • 第2题:

    在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的()措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。

    A、客户身份识别

    B、客户身份资料

    C、交易记录保存

    D、大额交易记录


    参考答案:A

  • 第3题:

    在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,金融机构应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑。()

    此题为判断题(对,错)。


    正确答案:√

  • 第4题:

    与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常(),及时提示客户更新资料信息。

    A、经营活动

    B、经营状况

    C、金融交易情况

    D、经济状况


    参考答案:AC

  • 第5题:

    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构在与客户的业务存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施。()


    答案:对