A.信息收集
B.信息分析评估
C.非现场监管措施
D.信息归档
第1题:
第2题:
A、信息收集
B、信息分析评估
C、非现场监管措施
D、信息归档
第3题:
保险监管机构应依法开展反洗钱( )。
A.非现场检查与现场监管
B.现场检查与非现场监管
C.现场检查与现场监管
D.非现场检查与非现场监管
第4题:
A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
B.《反洗钱非现场监管走访通知书》
C.《反洗钱非现场监管意见书》
D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
第5题:
反洗钱工作牵头部门负责与当地反洗钱监管机构的联系沟通,配合监管机构的现场检查、非现场监管和()。
A.非现场检查
B.调度
C.行政调查
D.行政处罚