itgle.com

根据《中华人民共和国反洗钱法》,具有反洗钱行政调查权的是哪些机构?()A.中国人民银行总行B.中国人民银行省一级派出机构C.中国银行业监督管理委员会

题目
根据《中华人民共和国反洗钱法》,具有反洗钱行政调查权的是哪些机构?()

A.中国人民银行总行

B.中国人民银行省一级派出机构

C.中国银行业监督管理委员会

相似考题

1.根据《反洗钱法》规定，人民银行地市级中心支行无反洗钱调查权。()

2.根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。()

3.根据《中华人民共和国反洗钱法》,对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。()此题为判断题(对，错)。

4.根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。()

更多“根据《中华人民共和国反洗钱法》,具有反洗钱行政调查权的是哪些机构?() ”相关问题

  • 第1题：

    反洗钱法赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是()

    封存权

    临时冻结权

    扣划权


    答案：B

  • 第2题：

    《中华人民共和国反洗钱法》所称的金融机构是指哪些机构？


    正确答案：是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

  • 第3题：

    《中华人民共和国反洗钱法》规定了以下哪些内容?( )

    A.明确了国务院反洗钱行政主管部门

    B.明确了金融机构应履行的反洗钱义务

    C.明确了反洗钱调查的范围、调查的程序以及调查的措施

    D.明确了违反该法律应承担的法律责任


    正确答案：ABD

  • 第4题：

    根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有( )。

    A、中国人民银行总行

    B、中国人民银行省一级分支机构

    C、中国人民银行地市中心支行

    D、中国人民银行县(市)支行


    正确答案：AB

  • 第5题：

    《反洗钱法》赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是（）。

    A.查阅权

    B.封存权

    C.扣划权

    D.临时冻结权


    正确答案：D

相关内容