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具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括哪些?()A.中国人民银行B.中国银行业监督管理委员会C.中国证券监督管理委员会D.中国保险监督管理委员会
题目
具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括哪些?()
A.中国人民银行
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国证券监督管理委员会
D.中国保险监督管理委员会
相似考题
参考答案和解析
答案：ABCD
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第1题：
《金融机构反洗钱规定》适用于哪些金融机构?答案：(1)商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行;(2)证券公司、期货经纪公司、基金管理公司;(3)保险公司、保险资产管理公司;(4)信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司;(5)中国人民银行确定并公布的其他金融机构。
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第2题：
《反洗钱法》规定的金融机构应履行的义务包括哪些?
正确答案：①建立健全反洗钱内控制度;②建立客户身份识别制度;③建立客户身份资料和交易记录保存制度;④执行大额交易和可疑交易报告制度;⑤建立客户身份资料和交易记录保存制度。
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第3题：
国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有()
A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
B.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案
D.对所监督管理的金融机构的可疑交易开展调查
正确答案：ABC -
第4题：
下列关于国务院有关金融监督管理机构反洗钱职责的说法中,正确的有()。A、审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准
B、参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
C、发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告
D、对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
参考答案：ABCD
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第5题：
具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括( )。
A、中国人民银行
B、中国银行业监督管理委员会
C、中国证券监督管理委员会
D、中国保险监督管理委员会
E、行业自律组织
正确答案：ABCD