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各保险机构要建立常规排查与专项排查相结合的非法集资风险排查机制,风险排查包括但不限于以下方式:定期针对()开展常规风险排查A.重点问题B.重点机构C.重点人员D.重点单证

题目
各保险机构要建立常规排查与专项排查相结合的非法集资风险排查机制,风险排查包括但不限于以下方式:定期针对()开展常规风险排查

A.重点问题

B.重点机构

C.重点人员

D.重点单证

相似考题

1.我行对非法集资活动开展全面风险排查,重点排查领域包括:()A.信贷类业务B.代客理财业务C.员工参与民间借贷行为D.以上都是

2.生产现场类隐患排查清单应以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求，编制该排查单元的排查清单。至少应包括( )a.与风险点对应的设备设施和作业名称;b.排查内容;c.排查标准;d.排查方法;

3.隐患排查是()活动的主要方法之一,是由专业部门或专业人员采用特定的技术方法和工作方案开展的隐患排查和治理活动,是按照相关安全管理制度组织相关人员排查本单位的事故隐患。对排查出的事故隐患进行登记,对事故隐患排查治理实施全覆盖、全过程管理,同时应贯彻定期排查与日常管理相结合、专业排查与综合排查相结合、一般排查与重点排查相结合的原则。A、安全管理B、安全检查C、专业排查D、风险识别

4.企业应根据安全生产法律法规要求和企业风险管控情况，结合企业生产工艺特点开展隐患排查工作，隐患排查应做到全面覆盖、责任到人，()和()相结合，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合。

参考答案和解析
答案：ABC
更多“各保险机构要建立常规排查与专项排查相结合的非法集资风险排查机制,风险排查包括但不限于以下方式:定期针对()开展常规风险排查 ”相关问题

  • 第1题：

    各保险机构要建立常规排查与专项排查相结合的非法集资风险排查机制,其中风险排查包含方式,以下表述错误的是()

    A.应定期针对所有问题、所有机构、所有人员开展全面风险排查，确保工作不留死角

    B.针对主导型案件，重点排查公司单证印章管理、管理人员和销售人员个人借贷和资金往来情况

    C.针对参与型案件，重点排查基层机构高管和销售人员社会兼职、代销第三方理财产品情况

    D.对被利用型案件，重点排查公司承保验标、保单批改和外部机构利用公司名义虚假宣传情况


    参考答案：A

  • 第2题：

    案件风险排查工作可采取()相结合的方式进行。

    A.全面检查和专项检查

    B.非现场分析和现场排查

    C.业务检查与合规检查

    D.日常排查和专项排查


    正确答案：B

  • 第3题：

    《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查包括全面排查、专项排查和()。

    A.滚动排查

    B.员工行为排查

    C.审计检查

    D.日常排查


    正确答案：D

  • 第4题：

    各保险机构省级分公司范围内发生2起(含)以上同类同质非法集资案件或涉案金额超过100万的重大非法集资案件后,应采取的下列措施不包含()

    A.应及时启动专项风险排查，比照已发生案件，对该省级分公司及其下属分支机构人员开展全面风险排查

    B.应及时启动专项风险排查，比照已发生案件，对该省级分公司及其下属分支机构业务开展全面风险排查

    C.应及时启动专项风险排查，比照已发生案件，对该省级分公司及其下属分支机构福利发放开展全面风险排查

    D.应及时启动专项风险排查，比照已发生案件，对该省级分公司及其下属分支机构财务、资金及相关管理情况开展全面风险排查


    参考答案：C

  • 第5题：

    案件风险排查包括()。

    A.全面排查

    B.专项排查

    C.日常排查

    D.定期排查


    正确答案：ABC

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