在我国,涉恐黑名单通常来源于()A.国务院有关部门和机构B.司法机关C.联合国安理会决议D.中国人民银行 - itgle

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题目

在我国,涉恐黑名单通常来源于()

A.国务院有关部门和机构

B.司法机关

C.联合国安理会决议

D.中国人民银行

相似考题

1.涉恐黑名单指有关组织和部门列明的恐怖活动组织、恐怖活动人员名单。()

2.金融机构应就涉恐黑名单管理制订明确的内部控制管理制度。()

3.银行在监测涉恐资金时应高度关注慈善机构及非营利性组织。()

4.涉恐黑名单的处理包括四个步骤:第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二，办理业务时匹配比对名单;第三，及时报告涉恐可疑交易;第四，采取适当的后续处理措施。()

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第1题：

涉恐黑名单的处理包括三个步骤：第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二，办理业务时匹配比对名单;第三，及时报告涉恐可疑交易。()

参考答案：√
第2题：

金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中，如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字，须在名单匹配系统中全部体现。()

参考答案：对
第3题：

本案例中,企业在代理记账公司终止代理后,没有及时到税局变更办税会计人员,之后企业因税收违法上了黑名单,之前的会计就无辜上黑名单了;就算是未担任企业会计,但是帮企业办理过涉税事项的,留下会计信息的,只要企业进入黑名单,会计也会无辜受牵连。()

此题为判断题(对，错)。

答案√
第4题：

金融机构应就涉恐黑名单管理制订明确的内控管理制度。()

参考答案：√
第5题：

金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中，如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字，需在名单匹配系统中全部体现。()

参考答案：对

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