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反洗钱保密规程的内容应当包括()A.各层级、各部门在履行反洗钱义务时的保密职责B.反洗钱涉密人员范围C.反洗钱系统的使用人员范围及其使用权限D.违反反洗钱保密规定的处理措施

题目
反洗钱保密规程的内容应当包括()

A.各层级、各部门在履行反洗钱义务时的保密职责

B.反洗钱涉密人员范围

C.反洗钱系统的使用人员范围及其使用权限

D.违反反洗钱保密规定的处理措施

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1.反洗钱内部控制制度包括的主要内容。()A.核心管理制度B.考核制度C.内部审计制度D.反洗钱培训宣传制度E.反洗钱保密制度

2.以下说法正确的是()A.银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围B.银行可考虑对反洗钱工作定期进行评估C.银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责D.反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求。

3.金融机构在反洗钱操作规程中，应当怎样健全反洗钱内控制度?

4.保险公司、保险资产管理公司指定内设机构组织开展反洗钱工作的,应当设立()。A.反洗钱岗位B.审计岗位C.监管岗位D.保密岗位

参考答案和解析
答案：ABCD
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  • 第1题：

    任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对( )保密。

    A、举报人

    B、举报人和举报内容

    C、举报内容

    D、举报人、举报方式和举报内容


    参考答案：B

  • 第2题：

    反洗钱培训的内容包括()

    A.基础知识

    B.法律法规培训

    C.反洗钱监管要求和操作规程

    D.法律、财会等综合性知识


    参考答案：ABCD

  • 第3题：

    《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱信息中心或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。()


    参考答案：错

  • 第4题：

    反洗钱工作要求证券期货业机构及其工作人员应当保密的内容包括()。

    A、配合人民银行反洗钱现场检查、反洗钱调查可疑交易等工作中获取的信息数据工作

    B、报告可疑交易信息数据

    C、识别客户身份信息数据

    D、证券期货业机构人事任免


    答案：ABC

  • 第5题：

    依据《保险业反洗钱工作管理办法》（保监会令[2011]52号），保险公司、保险资产管理公司应当建立健全反洗钱内控制度。反洗钱内控制度应当包括下列内容。（）

    A.反洗钱内部审计

    B.重大洗钱案件应急处置

    C.配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查

    D.反洗钱工作信息保密


    正确答案：ABCD

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