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我国关于洗犯罪主体的规定,下列说确的是()A、法人可以构成洗犯罪主体B、只有自然人才能构成洗犯罪主体C、上游犯罪主体可以构成洗犯罪主体D、上游犯罪嫌疑人审判之前，洗犯罪主体的洗犯罪事实不能认定

题目
我国关于洗犯罪主体的规定,下列说确的是()

A、法人可以构成洗犯罪主体

B、只有自然人才能构成洗犯罪主体

C、上游犯罪主体可以构成洗犯罪主体

D、上游犯罪嫌疑人审判之前，洗犯罪主体的洗犯罪事实不能认定

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1.我国关于洗犯罪的主观要件的规定,下列说确的是()A、过失洗行为也构成洗犯罪B、洗犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得C、行为人实施洗行为时主观上必须是故意的D、通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗犯罪

2.按照我国《刑法》的规定,明知是洗的上游犯罪所得,有下列行为不属于洗犯罪()A、提供资金账户B、协助将财产转换为现金或者金融票据C、通过转账或者其他结算式协助资金转移D、犯罪主体利用本人账户转移资金

3.下列关于洗的危害性的说法中,错误的是()A、洗助长更重和更大规模的犯罪活动B、洗重危害经济的健康发展C、洗助长和滋生腐败D、洗只是掩饰、隐瞒犯罪所得，不影响社会的正常运行

4.客户洗分类管理的必要性说确的()A、客户洗风险分类是客户身份识别的唯一做法B、客户洗风险分类是我国法律法规的明确要求C、客户洗风险分类无助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果D、客户洗风险分类是额外要求

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  • 第1题：

    我国刑法规定洗犯罪的主体是()

    A、单位;

    B、个人;

    C、单位或个人;

    D、单位的法人代表或负责人。


    参考答案：C

  • 第2题：

    我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是()

    A.法人可以构成洗钱犯罪主体

    B.只有自然人才能构成洗钱犯罪主体

    C.上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体

    D.上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定


    正确答案：A

  • 第3题：

    3、下列关于我国环境资源犯罪的犯罪主体的说法不正确的是（)

    A．环境资源犯罪的犯罪主体是指实施了污染环境的行为，依法应负刑事责任的人

    B．环境资源犯罪的犯罪主体是指实施了破坏资源的行为，依法应负刑事责任的人

    C．环境资源犯罪的犯罪主体只能是自然人

    D．环境资源犯罪的犯罪主体可能是自然人也可能是单位


    环境资源犯罪的犯罪主体是指实施了污染环境的行为，依法应负刑事责任的人；;环境资源犯罪的犯罪主体是指实施了破坏资源的行为，依法应负刑事责任的人；;环境资源犯罪的犯罪主体可能是自然人也可能是单位。

  • 第4题：

    第 28 题 下列关于单位犯罪的说法，正确的是：（　　）

    A．单位犯罪以我国刑法分则条文有明文规定的为限，刑法分则条文没有明文规定单位能构成的犯罪，单位都不可能构成这种犯罪

    B．我国刑法规定的单位犯罪包括法人犯罪，但不限于法人犯罪

    C．我国刑法规定的大多数犯罪，单位都能成为犯罪主体

    D．我国刑法规定的单位犯罪一般采用双罚制


    正确答案：ABD
    本题选项都是我国单位犯罪的基本常识。

  • 第5题：

    关于单位犯罪的说法，下列哪些选项是正确的?（ ）

    A.单位犯罪以我国刑法分则条文有明文规定的为限，刑法分则条文没有明文规定单位能构成的犯罪，单位都不可能犯这种犯罪
    B.我国刑法规定的单位犯罪包括法人犯罪，但不限于法人犯罪
    C.我国刑法规定的大多数犯罪，单位都能成为犯罪主体
    D.我国刑法规定的单位犯罪一般采用双罚制

    答案：A,B,D
    解析：
    本题选项都是我国单位犯罪的基本常识。

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