itgle.com

专门负责大额交易和可疑交易报告信息的收集、分析工作的机构是()。A、中国人民银行反洗局B、中国反洗监测分析中心C、中国人民银行各分支机构D、公安机构

题目
专门负责大额交易和可疑交易报告信息的收集、分析工作的机构是()。

A、中国人民银行反洗局

B、中国反洗监测分析中心

C、中国人民银行各分支机构

D、公安机构

相似考题

1.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下哪项说法不正确?A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向人民银行或其总部所在地人民银行分支机构报备B.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析

2.金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供()的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。A、真实B、连续C、完整D、准确

3.金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确()负责大额交易和可疑交易报告工作。A、兼职人员B、专门机构C、专人D、业务人员

4.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。()此题为判断题(对，错)。

参考答案和解析
参考答案：B
更多“专门负责大额交易和可疑交易报告信息的收集、分析工作的机构是()。 ”相关问题

  • 第1题：

    各级机构在本级反洗钱领导小组的领导下做好全行大额和可疑交易报告工作，一级支行、营业网点工作职责包括：()

    A.应用反洗钱系统进行大额交易和可疑交易的补录补正，做好大额交易和可疑交易报告工作

    B.负责指导和督促辖内邮政机构和代理网点依法合规做好大额交易和可疑交易报告工作

    C.研究制定本行大额和可疑交易管理办法、工作流程和控制措施，建立健全大额和可疑交易内部控制制度

    D.有管理职能的一级支行和营业网点负责组织辖内大额和可疑交易工作的宣传培训和监督检查


    正确答案：ABD

  • 第2题：

    下列关于大额交易和可疑交易报告制度的说法正确的有()

    A.应当明确专人负责大额和可疑交易报告工作

    B.应当规定大额交易和可疑交易在内部发现、分析、审核及上报的工作流程

    C.应当规定涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形与流程

    D.应当规定涉嫌洗钱案件线索的分析、监测与报告流程


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。

    A正确

    B错误


    A
    略

  • 第4题：

    金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。（）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第5题：

    金融机构反洗钱义务的主要义务包括（ ）。

    A.健全反洗钱内控制度
    B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
    C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
    D.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
    E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

    答案：A,B,E
    解析：
    其余两项为反洗钱检测分析中心的职责。

相关内容