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对客户洗风险分类标准的描述,不正确的有()A、属于金融机构部保密信息B、直接关系到客户洗风险分类C、不需要对客户保密D、避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

题目
对客户洗风险分类标准的描述,不正确的有()

A、属于金融机构部保密信息

B、直接关系到客户洗风险分类

C、不需要对客户保密

D、避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

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1.对于客户洗钱风险分类标准的描述,正确的是()A.属于保险公司内部保密信息B.直接关系到客户风险分类C.需要对客户严格保密D.避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

2.对客户反洗风险分类标准描述,正确的是()A、属于保险公司背部保密信息B、直接关系到客户分先分C、需要对客户格保密D、避免被犯罪分子知

3.客户洗风险分类的参考指标不包括()A、或地区因素B、行业因素C、业务因素D、客户性别因素

4.客户洗分类管理的必要性说确的()A、客户洗风险分类是客户身份识别的唯一做法B、客户洗风险分类是我国法律法规的明确要求C、客户洗风险分类无助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果D、客户洗风险分类是额外要求

参考答案和解析
参考答案：C
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  • 第1题：

    客户洗风险分类管理目标不包括()

    A、全面、真实、动态地掌控本机构客户洗风险程度;

    B、对所有客户采取不变的识别程度;

    C、提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗风险;

    D、为本机构对洗风险进行全面管理提供依据


    参考答案：B

  • 第2题：

    对于客户洗钱风险分类标准的描述正确的是哪些选项?()

    A.属于银行部信息

    B.直接关系到客户风险分类

    C.需要对客户严格

    D.避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施


    答案：ABCD

  • 第3题：

    对客户洗钱风险分类标准的描述，不正确的有()

    A.属于金融机构内部保密信息

    B.直接关系到客户洗钱风险分类

    C.不需要对客户保密

    D.避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施


    正确答案：C

  • 第4题：

    为确保客户洗分类的客观性和准确性。金融机构应采取以下哪项措施。()

    A、对客户洗分类进行静态、不变的管理

    B、对客户洗分类进行动态、持续的管理

    C、不管影响因素有变化也不必调整客户风险等级

    D、唯一不变的客户风险等级分类


    参考答案：B

  • 第5题：

    反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。判断对错


    正确答案：正确

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