A、负责制定反洗部控制制度框架
B、负责从操作、执行角度着手,制定贯彻落实规程
C、负责工作任务的分解
D、负责制定工作目标、落实标准
第1题:
A、董事长
B、负责人
C、高级管理层
D、反洗领导小组
第2题:
A.反洗钱控制度必须结合业务
B.反洗钱控制度必须保持稳定性与金融机构的经营规模、业务围和风险特点无关
C.反洗钱控制度必须能够发现和识别可疑交易
D.反洗钱控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理
第3题:
金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些?
A.反洗钱内控制度必须结合业务
B.反洗钱内控制度必须保持稳定性,与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关
C.反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易
D.反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理
第4题:
A、提高金融机构的风险意识
B、防御外部监管
C、加强金融机构的自我约束和风险管理
D、保证金额机构主动有效地履行反洗义务,从而防洗风险
第5题:
以下说法错误的是:
A.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。
B.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容,必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。
C.金融机构反洗钱内部控制制度的建设,集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。
D.金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。