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反洗控制度中的核心管理制度不包括()A、客户身份识别制度;B、客户身份资料和交易记录保存制度;C、大额交易和可疑交易报告制度;D、反洗保密制度。

题目
反洗控制度中的核心管理制度不包括()

A、客户身份识别制度;

B、客户身份资料和交易记录保存制度;

C、大额交易和可疑交易报告制度;

D、反洗保密制度。

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1.反洗钱的三项基本制度包括()。A.客户身份识别制度B.大额交易和可疑交易报告制度C.恐怖融资可疑交易报告制度D.客户身份资料及交易记录保存制度

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4.我国《反洗钱法》规定的反洗钱制度包括( )。A．客户身份识别制度B．大额交易报告制度C．可疑交易报告制度D．客户身份资料和交易记录保存制度

参考答案和解析
参考答案：D
更多“反洗控制度中的核心管理制度不包括() A、客户身份识别制度;B、客户身份资料和交易记录保存制度;C、大额交易和可疑交易报告制度;D、反洗保密制度。”相关问题

  • 第1题：

    客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。()


    本题答案：对

  • 第2题：

    反洗钱的主要制度中，处于核心地位的是（）。

    A.客户身份识别制度
    B.客户身份资料和交易记录保存制度
    C.大额交易与可疑交易报告制度
    D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度

    答案：C
    解析：
    商业银行反洗钱内控制度体系主要包括:客户身份识别制度;大额交易与可疑交易报告制度;客户身份资料和交易记录保存制度;客户洗钱风险等级划分制度;反洗钱宣传培训制度;反洗钱保密制度;反洗钱协助调查制度;反洗钱稽核审计制度;反洗钱岗位职责制度;反洗钱业务操作规程。其中，处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。

  • 第3题：

    反洗钱的主要制度中，处于基础地位的是（）。

    A.客户身份识别制度
    B.客户身份资料和交易记录保存制度
    C.大额交易与可疑交易报告制度
    D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度

    答案：A
    解析：
    商业银行反洗钱内控制度体系主要包括:客户身份识别制度;大额交易与可疑交易报告制度;客户身份资料和交易记录保存制度;客户洗钱风险等级划分制度;反洗钱宣传培训制度;反洗钱保密制度;反洗钱协助调查制度;反洗钱稽核审计制度;反洗钱岗位职责制度;反洗钱业务操作规程。其中，处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。

  • 第4题：

    （）是防范反洗钱工作的基础性工作。

    • A、客户身份识别制度
    • B、客户身份资料和交易记录保存制度
    • C、大额交易和可疑交易报告制度
    • D、定时审查

    正确答案:A

  • 第5题：

    金融机构应当建立健全（）制度，履行反洗钱义务。

    • A、客户身份识别制度
    • B、客户身份资料和交易记录保存制度
    • C、大额交易和可疑交易报告制度
    • D、反洗钱培训制度

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    反洗钱预防措施的核心制度是（）。

    • A、大额交易和可疑交易报告制度
    • B、客户身份识别制度
    • C、客户身份资料保存制度
    • D、客户交易记录保存制度

    正确答案:B

  • 第7题：

    反洗钱内部控制制度包括哪些内容（）

    • A、客户身份识别及洗钱风险等级分类、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告制度
    • B、反洗钱考核、评估和内部审计制度
    • C、反洗钱培训宣传制度
    • D、配合反洗钱调查和保密制度

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    金融机构的反洗钱核心义务是（）

    • A、依法建立和实施客户身份识别制度
    • B、依法建立客户身份资料和交易记录保存制度
    • C、依法执行大额交易和可疑交易报告制度
    • D、反洗钱培训和宣传

    正确答案:A,B,C

  • 第9题：

    反洗钱预防措施的基本制度包括（）。

    • A、客户身份识别制度
    • B、客户身份资料和交易记录保存
    • C、大额交易可疑交易报告
    • D、报告分析

    正确答案:A,B,C

  • 第10题：

    判断题
    客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    金融机构应当建立健全（）制度，履行反洗钱义务。
    A

    客户身份识别制度

    B

    客户身份资料和交易记录保存制度

    C

    大额交易和可疑交易报告制度

    D

    反洗钱培训制度


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    反洗钱基本制度中处于基础地位的是（）。
    A

    大额交易和可疑交易报告制度

    B

    客户身份识别制度

    C

    反洗钱培训和宣传制度

    D

    客户身份资料和交易记录保存制度


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融机构反洗钱工作的三项基本制度是()

    A.客户身份识别制度

    B.大额交易和可疑交易报告制度

    C.客户身份资料和交易记录保存制度

    D.保密制度


    答案：ABC

  • 第14题：

    反洗钱的主要制度不包括（）。

    A.客户身份识别制度
    B.金融教育培训制度
    C.大额交易与可疑交易报告制度
    D.客户身份资料和交易记录保存制度

    答案：B
    解析：
    商业银行反洗钱内控制度体系主要包括:客户身份识别制度;大额交易与可疑交易报告制度;客户身份资料和交易记录保存制度;客户洗钱风险等级划分制度;反洗钱宣传培训制度;反洗钱保密制度;反洗钱协助调查制度;反洗钱稽核审计制度;反洗钱岗位职责制度;反洗钱业务操作规程。其中，处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。

  • 第15题：

    反洗钱基本制度中处于基础地位的是（）。

    • A、大额交易和可疑交易报告制度
    • B、客户身份识别制度
    • C、反洗钱培训和宣传制度
    • D、客户身份资料和交易记录保存制度

    正确答案:B

  • 第16题：

    建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    金融机构反洗钱工作的三项基本制度是（）。

    • A、客户身份识别制度
    • B、客户身份资料和交易记录保存制度
    • C、大额交易和可疑交易报告制度
    • D、保密制度

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    金融机构反洗钱核心制度，起着反洗钱“第一道防线”的重要作用的是（）。

    • A、反洗钱内部控制制度
    • B、客户身份识别制度
    • C、客户身份资料和交易记录保存制度
    • D、大额交易和可疑交易报告制度

    正确答案:B,C,D

  • 第20题：

    反洗钱主要制度中，处于核心地位的是（）。

    • A、定期检查制度
    • B、客户身份资料和交易记录保存制度
    • C、大额交易与可疑交易报告制度
    • D、客户身份识别制度

    正确答案:C

  • 第21题：

    单选题
    反洗钱预防措施的核心制度是（）。
    A

    大额交易和可疑交易报告制度

    B

    客户身份识别制度

    C

    客户身份资料保存制度

    D

    客户交易记录保存制度


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    以下哪项不属于金融机构履行反洗钱义务时应当确立的制度？（）
    A

    客户身份识别制度

    B

    客户身份资料和交易记录保存制度

    C

    大额交易和可疑交易报告制度

    D

    为储户保密制度


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    反洗钱主要制度中，处于核心地位的是（）。
    A

    定期检查制度

    B

    客户身份资料和交易记录保存制度

    C

    大额交易与可疑交易报告制度

    D

    客户身份识别制度


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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