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在银行业金融机构营业场所和办公场所内,非银行内部从业人员针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为,应当由公安机关立案侦查的刑事犯罪案件纳入第三类案件进行统计。()此题为判断题(对，错)。

题目
在银行业金融机构营业场所和办公场所内,非银行内部从业人员针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为,应当由公安机关立案侦查的刑事犯罪案件纳入第三类案件进行统计。()

此题为判断题(对，错)。

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1.根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪,是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为哪几类?A.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的B.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯民法的C.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的D.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的E.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的

2.涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等,套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入第二类案件进行统计。()此题为判断题(对，错)。

3.在银行业金融机构营业场所和办公场所内,针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为,属公安机关立案侦查的刑事案件范畴,不应纳入银行业案件进行统计。()此题为判断题(对，错)。

4.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的,可以不作为案件进行报送。()此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    银行业金融机构应在事项发生之时起2小时内报告下列事项。()

    A、金融挤兑事件。

    B、聚众上访、围攻或冲击银行业金融机构及营业场所等产生重大社会影响的群体性事件。

    C、银行业金融机构从业人员发生涉案金额在100万元(含)以上的案件。

    D、发生金融诈骗案件，已经或可能导致重大损失和影响。


    参考答案：AB

  • 第2题：

    按照《银行业金融机构从业人员职业操守指引(修订)》规定,银行业金融机构应将从业人员遵循《银行业金融机构从业人员职业操守指引》的情况纳入()范围。

    A、合规管理

    B、人力资源管理

    C、信贷管理

    D、反腐倡廉建设


    答案：AB

  • 第3题：

    案件是指银行业金融机构从业人员独立或共同实施，或与外部人员合伙实施的，以银行业金融机构或客户的资金、财产为侵犯对象的，涉嫌触犯刑法，依法应当移送司法机关追究刑事责任或已由公安、司法机关依法立案侦查的事件或银行业金融机构遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害，依法应当由公安机关立案侦查的事件。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第4题：

    《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》(银监发[2012]61号)规定,根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪,是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类,其中银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法,且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的,为第()类案件。

    A、一

    B、二

    C、三

    D、四


    参考答案：C

  • 第5题：

    《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》中所称案件是指以下人员实施的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件：

    A.银行业金融机构从业人员独立实施的

    B.银行业金融机构从业人员参与实施的

    C.与银行业金融机构从业人员关系密切的家属独立实施或参与实施的

    D.外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的


    正确答案：ABD

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