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储蓄国债兑付时对客户身份识别要求为()。A.不需识别B.出示有效身份证件C.出示有效身份证件，并核查D.出示有效身份证件，联网核查并留存

题目
储蓄国债兑付时对客户身份识别要求为()。

A.不需识别

B.出示有效身份证件

C.出示有效身份证件，并核查

D.出示有效身份证件，联网核查并留存

相似考题

1.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定的一次性金融服务中的票据兑付,仅限于以现金方式进行的票据兑付业务。()此题为判断题(对，错)。

2.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第七条所规定的“票据兑付”仅限于什么业务?

3.客户身份识别中的非面对面识别要求是指，金融机构利用电话、网络、自助银行ATM机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。此题为判断题(对，错)。

4.储蓄国债哪些业务需要客户提供有效身份证件。()A.储蓄国债(电子式)开户B.储蓄国债(电子式)购买C.储蓄国债(凭证式)现金购买D.储蓄国债兑付

参考答案和解析
参考答案：C
更多“储蓄国债兑付时对客户身份识别要求为()。 ”相关问题

  • 第1题：

    金融机构为客户办理非面对面业务时,对客户身份识别的基本要求是什么?


    答案：金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。

  • 第2题：

    邮政储蓄机构除核对客户有效实名证件或者其他身份证明文件外，还可以采取（）等措施，识别或者重新识别客户身份。

    A要求客户补充其他身份资料

    B回访客户

    C实地查访

    D向公安、工商行政管理等部门核实


    A,B,C,D
    略

  • 第3题：

    邮政储蓄网点重新识别客户身份的措施主要包括（）。

    A回访客户

    B实地查访

    C向工商行政管理部门核实

    D要求客户补充其他身份资料


    A,B,C,D
    略

  • 第4题：

    邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则，对客户身份进行识别。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第5题：

    邮政储蓄机构在进行客户身份识别时，如客户拒绝提供有效身份证件，则应及时报送可疑交易。

    A正确

    B错误


    A
    略

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