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中国人民银行在反洗钱现场调查中,以下()可以被封存。A.可能被转移、隐藏的文件、资料B.可能被篡改、毁损的文件、资料C.可能被转移、隐藏、篡改的文件资料D.可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件资料

题目
中国人民银行在反洗钱现场调查中,以下()可以被封存。

A.可能被转移、隐藏的文件、资料

B.可能被篡改、毁损的文件、资料

C.可能被转移、隐藏、篡改的文件资料

D.可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件资料

相似考题

1.《中华人民共和国反洗钱法》规定在反洗钱调查中，对可能被()的文件、资料，可以予以封存。A、转移B、隐藏C、篡改D、毁损

2.关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是( )A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料予以封存B.封存期间，金融机构可以根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料C.调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚、当场开列《反洗钱调查封存清单》D.调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描

3.关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存B.封存期间，金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料C.调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列《反洗钱当场封存清单》D.调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描

4.反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。()

更多“中国人民银行在反洗钱现场调查中,以下()可以被封存。 ”相关问题

  • 第1题：

    关于反洗钱调查中封存措施以下说法错误的是()

    A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存

    B.封存期间金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料

    C.调查人员封存文件、资料时应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚当场开列《反洗钱调查封存清单》

    D.调查人员不能对封存文件、资料进行拍照或扫描


    答案：BD

  • 第2题：

    在对金融机构反洗钱调查中,对可能被()的文件、资料,可以予以封存。

    A、转移

    B、隐藏

    C、篡改

    D、毁损


    参考答案：ABCD

  • 第3题：

    反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。()


    正确答案：正确

  • 第4题：

    反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括：

    A.调查可疑交易活动

    B.可疑交易活动需要进一步核查

    C.被调查的文件、资料可能被转移或隐藏

    D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准

    E.被调查的文件、资料可能被篡改或者毁损


    正确答案：ABCDE

  • 第5题：

    反洗钱调查组可以对可能被()的文件、资料予以封存。

    A、转移

    B、隐藏

    C、篡改

    D、毁损


    参考答案：ABCD

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