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反洗钱法规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当采取()措施。A.保持原状，不必要重新识别B.视情况进行视别C.应当重新识别D.以上说法都不对

题目
反洗钱法规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当采取()措施。

A.保持原状，不必要重新识别

B.视情况进行视别

C.应当重新识别

D.以上说法都不对

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1.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。()此题为判断题(对，错)。

2.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当如何处理?

3.金融机构对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的,应当重新识别客户身份。A、真实性B、完整性C、及时行D、有效性

4.根据《反洗钱法》及相关规定,金融机构对先前获得的()的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。A.客户信用资料B.客户申请开户资料C.客户交易信息D.客户身份资料

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  • 第1题：

    金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第2题：

    金融机构在什么情况下应当重新识别客户身份。()

    A、金融机构在办理业务中发现异常迹象

    B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性有疑问的

    C、对先前获得的客户身份资料的完整性有疑问的

    D、对先前获得的客户开户资料的完整性有疑问的


    参考答案：ABC

  • 第3题：

    金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。（）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第4题：

    《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。

    A、规范性、有效性、完整性

    B、有效性、完整性、真实性

    C、规范性、有效性、真实性

    D.规范性、完整性、真实性


    答案：B

  • 第5题：

    金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。

    A、合法性

    B、真实性

    C、有效性

    D、完整性


    参考答案：BCD

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