itgle.com

银行机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后,应向当地国家安全机关报送专门报告。()此题为判断题(对，错)。

题目
银行机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后,应向当地国家安全机关报送专门报告。()

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施,但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的,金融机构应当首先向公安机关报告,并依据公安机关反馈意见采取相应冻结措施。()此题为判断题(对，错)。

2.对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施,但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的,金融机构应当首先向公安机关报告,并依据公安机关反馈意见采取相应措施。()此题为判断题(对，错)。

3.金融机构有合理理由怀疑客户或其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的,应当()A、立即对恐怖活动组织拥有或控制的资产采取冻结措施B、根据中国人民银行的规定报告可疑交易C、立即对恐怖活动人员拥有或控制的资产采取冻结措施D、立即对恐怖活动组织与他人共同拥有或控制的资产采取冻结措施

4.银行机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后,应向当地公安机关报送专门报告。()此题为判断题(对，错)。

更多“银行机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后,应向当地国家安全机关报送专门报告。() ”相关问题

  • 第1题：

    对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施。但该资产在采取冻结时无法分割或者确定份额的,金融机构应当首先向公安机构报告,并依据公安机关反馈意见采取相应冻结措施()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：对

  • 第2题：

    某日,某金融机构在收到公安机关公布的恐怖活动组织及人员名单后,通过比对客户信息,发现其中某恐怖活动人员在该机构存有大量资产。该金融立即对有关资产实施冻结,然后将有关情况迅速向当地人民银行分支机构报送了书面报告。做完以上工作后,该金融机构认为自身已经完整履行了对涉恐资序。请问,该金融机构还有哪些工作环节需要完成。()

    A.应立即向当地公安机关报送书面报告

    B.应立即向当地安全机关报送书面报告

    C.应立即向当地行业监管部门报送书面报告

    D.在不违反有关部门要求的条件下，应及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由


    参考答案：AB

  • 第3题：

    金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施。()


    正确答案：正确

  • 第4题：

    金融机构对恐怖组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后,应向当地国家安全机关报送专门报告。()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：对

  • 第5题：

    金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，金融机构应当首先向人民银行报告，并依据人民银行反馈意见采取相应措施。()


    正确答案：错误

相关内容