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下面()不是反洗钱法律制度的发展趋势A、从单纯打击转向的预防与打击并重B、洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大C、法律所规定的义务主体范围从金融机构向特定非金融机构扩展D、工作重点由反洗钱和反恐怖融资变成防资助大规模杀伤性武器扩散

题目
下面()不是反洗钱法律制度的发展趋势

A、从单纯打击转向的预防与打击并重

B、洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大

C、法律所规定的义务主体范围从金融机构向特定非金融机构扩展

D、工作重点由反洗钱和反恐怖融资变成防资助大规模杀伤性武器扩散

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1.我国反洗钱法律制度主要包括哪两方面的内容?

2.在我国，客户身份识别是反洗钱法律制度的强制性要求，是反洗钱义务主体及其工作人员必须履行的法定义务。()

3.《反洗钱法》属于行政法律制度的范畴。()

4.在我国,客户身份识别是反洗钱法律制度的强制要求,是反洗钱义务主体及其工作人员必须履行的法定义务。()

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  • 第1题：

    反洗钱法律制度一般包括哪些主要内容?


    答案：(1)对洗钱行为的刑事处罚;(2)对犯罪收益的没收、冻结和扣押制度;(3)反洗钱内部控制制度;(4)客户身份识别制度;(5)大额交易和可疑交易报告制度;(6)身份资料和交易记录保存制度;(7)客户金融隐私权利的保护;(8)现金、无记名有价证券以及贵重金属的出入境管理制度。

  • 第2题：

    下面( )不是计算机在管理中的应用的主要发展趋势。

    A．面向高层的管理决策

    B．面向综合应用

    C．面向智能应用

    D．面向对象


    正确答案：D

  • 第3题：

    我国反洗钱法律制度基本上采用打击为重的模式。


    答案：错
    解析：
    世界各国反洗钱法律制度基本上都采用打击与预防并重的模式，在国内法中分别体现为刑事立法及预防性立法两个方面。我国也采用此种模式。

  • 第4题：

    综观反洗钱法律制度的发展过程,可以归纳出哪些基本趋势?


    答案：(1)从单纯打击转向预防与打击并重;(2)洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大;(3)以金融机构为核心主体，同时包括特定非金融机构;(4)反洗钱国际合作机制日益重要;(5)反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用。

  • 第5题：

    反洗钱法律制度的发展趋势包括()

    A.从单纯打击转向预防与打击并重

    B.洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大

    C.法律规定的义务主体范围从金融机构向特定非金融机构扩展

    D.工作重点由反洗钱和反恐怖融资变为防范资助大规模杀伤性武器扩散


    正确答案：ABC

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