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银行从业人员按照反洗钱有关规定，应报告大额和可疑交易。()

题目

银行从业人员按照反洗钱有关规定，应报告大额和可疑交易。()

相似考题

1.银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易。()

2.《反洗钱法》规定，银行应及时上报()报告。A、大额交易报告B、大额现金交易报告C、大额转账交易报告D、可疑交易报告

3.银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严守客户隐私的同时,及时按照所在机构的要求,报告()交易。A、大额B、小额C、可疑D、农信银及联行

4.银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严格遵守客户隐私的同时，及时按照所在机构的要求，报告()。A、大额交易B、小额交易C、可疑交易D、全部交易E、规定时间内交易

参考答案和解析
本题答案：对
更多“银行从业人员按照反洗钱有关规定,应报告大额和可疑交易。() ”相关问题

  • 第1题：

    银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严守客户隐私的同时,及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第2题：

    从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。


    答案：对
    解析：
    从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。
    考点
    银行从业人员行为规范

  • 第3题：

    银行从业人员应拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。

    A正确

    B错误


    A
    略

  • 第4题：

    从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。（ ）


    答案：对
    解析：
    从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。

  • 第5题：

    就反洗钱有关规定，银行业从业人员最需关注的是（ ）。

    A.承担的反洗钱义务
    B.客户内幕交易
    C.客户隐私
    D.及时报告大额和可疑交易

    答案：D
    解析：
    银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定， 熟知银行承担的反洗钱义务，在严守害户隐私的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易。

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