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商业银行在开展授信工作中,对客户调查和客户资料的验证应以实地调查为主,间接调查为辅。()此题为判断题(对，错)。

题目
商业银行在开展授信工作中,对客户调查和客户资料的验证应以实地调查为主,间接调查为辅。()

此题为判断题(对，错)。

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1.根据《商业银行授信工作尽职指引》，下列关于客户调查和业务受理尽职要求的说法，错误的是亡A．商业银行应关注和搜集集团客户及关联客户的有关信息，有效识别授信集中风险及关联客户授信风险B．商业银行对客户调查和客户资料的验证应以间接调查为主，实地调查为辅C．商业银行应酌情、主动向政府有关部门及社会中介机构索取相关资料，以验证客户提供资料的真实性，并作备案D．授信业务部门的授信工作人员和授信管理部门的授信工作人员对客户资料进行补充时，应通知另外一方

2.授信业务部门授信工作人员对客户调查和客户资料的验证应以()为主，()为辅。必要时，可通过()对客户资料的真实性进行核实。A、实地调查B、间接调查C、外部征信机构D、问卷调查E、电话调查

3.商业银行对客户调查和客户资料的验证应以()为主。A.问卷调查B.约见谈话C.委托中介机构D.实地调查

4.商业银行对客户调查和客户资料的验证应以（ ）。 A．实地调查为主，间接调查为辅 B．间接调查为主，实地调查为辅 C．真实调查为主，间接调查为辅 D．间接调查为主，真实调查为辅

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  • 第1题：

    商业银行对客户调查和客户资料的验证应以()为主,间接调查为辅。

    A、实地调查

    B、问询调查

    C、文案调查

    D、抽样调查


    参考答案：A

  • 第2题：

    商业银行对客户调查和客户资料的验证可以间接调查为主，实地调查为辅。

    判断对错


    参考答案：(×)

  • 第3题：

    商业银行对客户调查和客户资料的验证应以 调查为主， 调查为辅。必要时，可通过 机构对客户资料的真实性进行核实。（）

    A.常规，突击，信用评级

    B.现场，电话，会计事务所

    C.实物，书面资料，律师事务所

    D.实地，间接，外部证信


    正确答案：D

  • 第4题：

    商业银行对客户调查和客户资料的验证应以____为主，____为辅。

    A、实地调查

    B、重点调查

    C、全面调查

    D、间接调查


    答案：AD
    出处：《商业银行授信工作尽职指引》第十六条 商业银行对客户调查和客户资料的验证应以实地调查为主，间接调查为辅。必要时，可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实。

  • 第5题：

    商业银行对客户调查和客户资料的验证应以____为主，____为辅。必要时，可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实。


    正确答案：实地调查 间接调查

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