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调查人员少于三人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。()此题为判断题(对，错)。

题目
调查人员少于三人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。()

此题为判断题(对，错)。

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1.对调查人员少于二人或者调查人员未出示合法证件和调查通知书的,有权拒绝调查。()此题为判断题(对，错)。

2.保险监督管理机构依法进行监督检查或者调查，，其监督检查、调查的人员不得少于三人，并应当出示合法证件和监督检查、调查通知书。（ ）

3.调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。()此题为判断题(对，错)。

4.国务院反洗钱行政主管部门进行反洗钱调查时,调查人员少于3人或未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。()此题为判断题(对，错)。

更多“调查人员少于三人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。() ”相关问题

  • 第1题：

    在（ ）的情况下，银行业机构有权拒绝银行业监督管理机构检查。

    A.调查人员未出示调查通知书

    B.调查人员未出示合法证件

    C.调查人员少于2人

    D.调查人员少于3人

    E.调查人员未正式着装


    正确答案：ABC

  • 第2题：

    在（　　）的情况下，银行业金融机构有权拒绝检查。

    A.调查人员未出示调查通知书
    B.调查人员未出示合法证件
    C.调查人员少于2人
    D.调查人员多于2人
    E.调查人员未提前预约

    答案：A,B,C
    解析：
    《银行业监督管理法》第42条规定：“银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，调查人员不得少于2人，并应当出示合法证件和调查通知书；调查人员少于2人或者未出示合法证件和调查通知书的，有关单位或者个人有权拒绝。”故A、B、C选项符合题意，D选项不符合题意。现场检查没有规定必须提前预约。故E选项不符合题意。

  • 第3题：

    反洗钱行政主管部门调查可疑活动时，调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。

    A正确

    B错误


    A
    略

  • 第4题：

    在（ ）的情况下，银行业金融机构有权拒绝检查。

    A．调查人员未出示调查通知书

    B．调查人员未出示合法证件

    C．调查人员少于2人

    D．调查人员多于2人

    E．调查人员未提前预约


    正确答案：ABC
    根据《银行业监督管理法》第三十四条规定：银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行现场检查时，检查人员不得少于二人，并应当出示合法证件和检查通知书；检查人员少于二人或者未出示合法证件和检查通知书的，银行业金融机构有权拒绝检查。故选ABC。

  • 第5题：

    在( )的情况下，银行业金融机构有权拒绝检查。

    A．调查人员未出示调查通知书
    B．调查人员未出示合法证件
    C．调查人员少于2人
    D．调查人员多于2人
    E．调查人员未提前预约

    答案：A,B,C
    解析：
    ABC根据《银行业监督管理法》第三十四条规定：银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行现场检查时，检查人员不得少于二人，并应当出示合法证件和检查通知书；检查人员少于二人或者未出示合法证件和检查通知书的，银行业金融机构有权拒绝检查。故选ABC。

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