itgle.com

中国人民银行总行在反洗钱调查时,有权采取下列()措施。A.询问B.查阅C.复制D.封存

题目
中国人民银行总行在反洗钱调查时,有权采取下列()措施。

A.询问

B.查阅

C.复制

D.封存

相似考题

1.根据《反洗钱法》及相关规定,中国人民银行在反洗钱调查过程中,可以依法采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()。A.24小时B.48小时C.三天D.七天

2.中国人民银行在评枯中发现银行在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出()，进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》B.《反洗钱非现场监管走访通知书》C.《反洗钱非现场监管意见书》D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

3.中国人民银行在反洗钱调查中需要调取保险机构重要业务信息的，保险机构可以基于保密考虑不予提供。()

4.中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。()

更多“中国人民银行总行在反洗钱调查时,有权采取下列()措施。 ”相关问题

  • 第1题：

    中国人民银行营业管理部在反洗钱调查中采取下列哪些措施时，必须经过营业管理部主任或主管副主任的批准：

    A.询问

    B.查阅

    C.复制

    D.封存

    E.临时冻结


    正确答案：BCD

  • 第2题：

    中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时,调查人员违反规定程序的,金融机构有权拒绝调查。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第3题：

    中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施：（ ）。

    A.询问

    B.查阅

    C.复制

    D.封存

    E.临时冻结


    正确答案：ABCDE

  • 第4题：

    中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写(),报请中国人民银行批准。

    A、《反洗钱协助调查申请表》

    B、《反洗钱调查通知书》

    C、《反洗钱调查审批表》

    D、《反洗钱调查报告表》


    参考答案：A

  • 第5题：

    《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有( )。

    A、询问

    B、查阅

    C、复制

    D、封存

    E、临时冻结


    正确答案：ABCDE

相关内容