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客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经()批准,可以采取临时冻结措施。A、公安机关负责人B、人民法院负责人C、金融机构负责人D、国务院反洗钱行政主管部门负责人

题目
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经()批准,可以采取临时冻结措施。

A、公安机关负责人

B、人民法院负责人

C、金融机构负责人

D、国务院反洗钱行政主管部门负责人

相似考题

1.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构可以自行决定直接采取冻结措施()此题为判断题(对，错)。

2.反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。()

3.客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施()此题为判断题(对，错)。

4.对有洗钱嫌疑客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构可以自行决定采取临时冻结措施。()

更多“客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经()批准,可以采取临时冻结措施。 ”相关问题

  • 第1题：

    根据《中华人民共和国反洗钱法》,经调查仍不能排除洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经省级以上反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第2题：

    客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取()措施。

    A、临时冻结

    B、临时封存

    C、临时扣押

    D、临时保护


    参考答案：A

  • 第3题：

    对有洗钱嫌疑客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构可以自行决定采取临时冻结措施。

    A正确

    B错误


    B
    略

  • 第4题：

    根据《反洗钱法》的规定，可以采取临时冻结措施的有：

    A.调查可疑交易活动

    B.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外

    C.调查人员发现被调查对象有向境外转款迹象的

    D.经中国人民银行或其省级分支机构负责人批准

    E.经中国人民银行负责人批准


    正确答案：ABE

  • 第5题：

    根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列哪种情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施：

    A.该客户有向境外转款的迹象

    B.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外

    C.该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外

    D.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户


    正确答案：B

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