itgle.com

中国人民银行省一级分支机构负责对()的可疑交易活动进行反洗钱调查。A、非本辖区内B、同级机构C、工作人员D、本辖区内

题目
中国人民银行省一级分支机构负责对()的可疑交易活动进行反洗钱调查。

A、非本辖区内

B、同级机构

C、工作人员

D、本辖区内

相似考题

1.中国人民银行及其省一级分支机构发现下列可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行反洗钱调查:()。A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动B.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动C.中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动D.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动

2.中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查,认为需要调查核实的,应当填写《反洗钱调查审批表》,报()批准。A.反洗钱局局长B.部门负责人C.行长(主任)D.主管副行长(副主任)

3.中国人民银行省一级分支机构负责对本辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查。中国人民银行省一级分支机对发生在本辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查存在较大困难的,可以申请中国人民银行进行调查。()此题为判断题(对，错)。

4.中国人民银行负责对下列可疑交易活动组织反洗钱调查()。A.涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动B.跨省的、重大的、复杂的可疑交易活动，中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的C.涉外的可疑交易活动，可能有重大政治、社会或者国际影响的D.中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动

更多“中国人民银行省一级分支机构负责对()的可疑交易活动进行反洗钱调查。 ”相关问题

  • 第1题：

    根据《反洗钱法》的规定，下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件：

    A.调查可疑交易活动

    B.可疑交易活动需要进一步核查

    C.通过询问金融机构工作人员仍未达到反洗钱调查目的

    D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准


    正确答案：C

  • 第2题：

    中国人民银行市一级分支机构负责对本辖区内的可疑交易活动进行反洗钱调查。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第3题：

    中国人民银行及其省一级分支机构发现可疑交易活动时，应当登记，作为反洗钱调查的原始材料，妥善保管、存档备查。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第4题：

    中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查,认为需要调查核实的,应填写《反洗钱调查审批表》,报()批准。

    A、部门负责人

    B、行长(主任)

    C、主管副行长(副主任)

    D、调查组组长


    参考答案：BC

  • 第5题：

    根据《反洗钱法》规定，中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

相关内容