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应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的是：A.金融机构总部。B.金融机构集团。C.金融机构分支机构。D.金融机构及其分支机构。

题目

应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的是：

A.金融机构总部。

B.金融机构集团。

C.金融机构分支机构。

D.金融机构及其分支机构。

相似考题

1.《反洗钱法》规定,金融机构应当设立()负责反洗钱工作。A.法律合规部门B.保卫部门C.风险管理部门D.反洗钱专门机构或者指定内设机构

2.《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当()负责反洗钱工作。A、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构B、设立反洗钱专门机构C、指定内设机构D、设立反洗钱专门机构并指定内设机构

3.金融机构应当设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作。()此题为判断题(对，错)。

4.指出“金融机构设立反洗钱专门机构或者指定内设部门负责反洗钱工作”包括的含义?

更多“应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的是:A.金融机构总部。B.金融机构集团。C. ”相关问题

  • 第1题：

    金融机构应设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第2题：

    金融机构负责反洗钱工作的应当是：

    A.设立专门机构。

    B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构。

    C.指定专人。

    D.设立反洗钱专门机构或者指定专人。


    正确答案：B

  • 第3题：

    《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

    A正确

    B错误


    A
    略

  • 第4题：

    以下内控要求，不属于《反洗钱法》第十五条的规定的是:

    A.金融机构应当执行金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”项建议。

    B.金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度。

    C.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

    D.金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。


    正确答案：A

  • 第5题：

    金融机构应当()负责反洗钱工作。

    A、设立反洗钱专门机构

    B、指定内设机构

    C、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构

    D、指定专人


    参考答案：B

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