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各级机构应遵循“了解你的客户”原则,开展客户身份识别以下哪些内容需要了解:()A.客户的真实身份B.客户的交易目的C.客户的交易性质D.实际控制客户的自然人

题目
各级机构应遵循“了解你的客户”原则,开展客户身份识别以下哪些内容需要了解:()

A.客户的真实身份

B.客户的交易目的

C.客户的交易性质

D.实际控制客户的自然人

相似考题

1.金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则。A、认识你的客户B、见过你的客户C、熟悉你的客户D、了解你的客户

2.金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则,开展客户身份识别工作?A、审慎均衡B、风险适当C、了解你的客户D、安全、准确、完整、保密

3.金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()原则,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。A.相信你的客户B.调查你的客户C.了解你的客户D.识别你的客户

4.对办理业务的客户身份进行识别时,应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定,并遵循“了解你的客户”的原则。()此题为判断题(对，错)。

参考答案和解析
答案：ABCD
更多“各级机构应遵循“了解你的客户”原则,开展客户身份识别以下哪些内容需要了解:() ”相关问题

  • 第1题：

    金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“()”的原则。

    A.认识你的客户

    B.熟悉你的客户

    C.了解你的客户

    D.见过你的客户


    答案：C

  • 第2题：

    金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,应遵循()的原则。

    A.认识你的客户

    B.见过你的客户

    C.了解你的客户

    D.熟悉你的客户


    答案：C

  • 第3题：

    对办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。

    A对

    B错


    错
    略

  • 第4题：

    从业机构应遵循“了解你的客户”原则,执行客户身份识别。()

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：正确

  • 第5题：

    邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则，对客户身份进行识别。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

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