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建立大额现金收付的登记制度。农村信用社对单位账户及个人账户一次性或单日累计支取超过5万元(含)的大额现金，以及金额 ( ) 万元(含)以上的单笔现金收付，应当分别建立台账。

题目

建立大额现金收付的登记制度。农村信用社对单位账户及个人账户一次性或单日累计支取超过5万元(含)的大额现金，以及金额 ( ) 万元(含)以上的单笔现金收付，应当分别建立台账。

相似考题

1.下列交易中，属于大额交易的是( )。A．当日累计4000美元的现金支取B．单笔9000美元的现金汇款C．当日累计300万元人民币单位银行账户之间的转账D．单笔40万元人民币个人账户与单位账户之间的转账

2.下列各项中，符合大额现金支付登记备案制度规定的有（ ）。 A．大额现金支取登记表格在填写时应当包括支取时间、单位、金额、用途等内容 B．开户银行应建立台账，实行逐笔登记 C．开户银行建立的台账应于季后10日内报送中国人民银行当地支行备案 D．开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明“现金”字样的银行汇票，视同大额现金支付，实行登记备案制度

3.人民币大额现金交易的标准为单个个人客户当月现金缴存或支取单边累计超过500万元，单个单位客户当月现金缴存或支取单边累计超过800万元。此题为判断题(对，错)。

4.下列关于大额交易的说法正确的是( )。A．个人账户当日累计人民币交易10万元以上现金缴存即属大额交易B．单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的转账属于大额交易C．个人银行账户之间当日累计人民币50万元以上的款项划转属于大额交易D．个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币20万元以上的款项划转属于大额交易

参考答案和解析
参考答案：20
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  • 第1题：

    下列关于大额交易标准确定的说法正确的是( )。

    A.个人账户当日累计人民币交易10万元以上现金缴存即属大额交易

    B.单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的转账属于大额交易

    C.个人银行账户之间当日累计人民币50万元以上的款项划转属于大额交易

    D.个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币20万元以上的款项划转属于大额交易


    正确答案：C

  • 第2题：

    下列交易中，属于大额交易的是（ ）。

    A．当日累计4 000美元的现金支取

    B．单笔9 000美元的现金汇款

    C．当日累计300万元人民币单位银行账户之间的转账

    D．单笔40万元人民币个人账户与单位账户之间的转账


    正确答案：C

  • 第3题：

    下列交易中，属于大额交易的是（ ）。

    A.单笔9000元的现金汇款
    B.当日累计4000元的现金支取
    C.单笔40万元人民币个人账户与单位账户之间的转账
    D.当日累计300万元人民币单位银行账户之间的转账

    答案：D
    解析：
    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，大额交易具体包括：①单笔或者当日累计人民币交易二十万元以上或者外币交易等值一万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支；②单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币二百万元以上或者外币等值二十万美元以上的转账；③个人银行账户之间，以及个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币五十万元以上或者外币等值十万美元以上的款项划转；④交易一方为个人、单笔或者当日累计等值一万美元以上的跨境交易。

  • 第4题：

    单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过()万元、()万元的,银行应当进行大额交易提醒,单位、个人确认后方可转账。

    A、5010

    B、5030

    C、10050


    参考答案：B

  • 第5题：

    下列关于大额交易的说法正确的是（ ）。

    A．个人账户当日累计人民币交易l0万元以上现金缴存即属大额交易

    B．单位银行账户之间当日累计人民币l00万元以上的转账属于大额交易

    C．个人银行账户之间当日累计人民币50万元以上的款项划转属于大额交易

    D．个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币20万元以上的款项划转属于大额交易


    正确答案：C

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