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大额交易报告在交易发生后的( )个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的( )个工作日内报送。( )A.3,7B.4,8C.5,10D.6,12

题目

大额交易报告在交易发生后的( )个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的( )个工作日内报送。( )

A.3,7

B.4,8

C.5,10

D.6,12

相似考题

1.金融机构应当在可疑交易发生后的()个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告。A.2B.5C.7D.10

2.公司制度要求分公司报送可疑交易的时效是多少天内?()A、在可疑交易发生后3个工作日内B、判断需要上报可疑交易之日起3个工作日内C、在可疑交易发生后1个工作日内D、判断需要上报可疑交易之日起5个工作日内

3.大额交易报告时限为大额交易发生后()个工作日内。A、2B、3C、5D、7

4.公司制度要求分公司报送大额交易的时效是多少天内?()A、大额交易发生后1个工作日内B、大额交易发生后2个工作日内C、大额交易发生后3个工作日内D、大额交易发生后5个工作日内

更多“大额交易报告在交易发生后的( )个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的( )个工作日内报送。( )A. ”相关问题

  • 第1题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后的()工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

    A.3

    B.5

    C.7

    D.10


    参考答案：B

  • 第2题：

    金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在什么时限内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心？

    A.可疑交易发生后的10个工作日内

    B.可疑交易发生后的5个工作日内

    C.可疑交易发现后的5个工作日内

    D.可疑交易发现后的10个工作日内


    正确答案：A

  • 第3题：

    基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易和可疑交易，对符合大额交易标准的，应在交易发生后（ ）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。

    A.10
    B.2
    C.5
    D.3

    答案：C
    解析：
    基金销售机构应根据中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条和第十条规定，监测客户现金收支或款项划转情况，对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后5个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后10个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。

  • 第4题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

    A、7

    B、10

    C、3

    D、5


    参考答案：D

  • 第5题：

    基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易和可疑交易，对符合大额交易标准的，应在交易发生后（ ）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。

    A、10
    B、2
    C、5
    D、3

    答案：C
    解析：
    基金销售机构应根据中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条和第十条规定，监测客户现金收支或款项划转情况，对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后5个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后10个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。

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