itgle.com

金融机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送以下反洗钱信息资料()A、反洗钱统计报表B、信息资料C、交易数据D、工作报告E、内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容

题目
金融机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送以下反洗钱信息资料()

A、反洗钱统计报表

B、信息资料

C、交易数据

D、工作报告

E、内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容

相似考题

1.金融机构应当按照中国人民银行的规定报送哪些反洗钱资料?

2.金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告。A、中国人民银行B、中国人民银行当地分支机构C、中国人民银行及其分支机构D、反洗钱信息中心

3.金融机构应当按照中国人民银行规定,指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送()以及内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容,如实反映反洗钱工作情况。A、反洗钱统计报表B、反洗钱信息资料C、交易数据D、工作报告

4.在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责有哪些A.指定专人负责此项工作B.向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料C.如实反映反洗钱工作情况D.主动配合公安机关调研可疑交易线索

更多“金融机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送以下反洗钱信息资料() ”相关问题

  • 第1题：

    金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送以下资料()

    A、反洗钱统计报表

    B、信息资料

    C、会计报表

    D、稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容


    参考答案：ABD

  • 第2题：

    金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送反洗钱()以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。

    A、统计报表

    B、业务报表

    C、信息资料

    D、业务资料


    参考答案：AC

  • 第3题：

    金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。

    A正确

    B错误


    A
    略

  • 第4题：

    中国人民银行及其当地分支机构可以按季度通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集,也可以要求金融机构按季度汇总统计并报送以下反洗钱信息()。

    A、报告可疑交易的情况

    B、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

    C、执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况

    D、向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况


    参考答案：ABCD

  • 第5题：

    金融机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱统计报表、信息资料交易数据工作报告以及内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容,如实反映反洗钱工作情况。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

相关内容